Casos legales

Caso penal (Be’er Sheva) 6901-04-23 Estado de Israel contra Shuruk Tzaluk - parte 5

January 6, 2026
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Durante este periodo, los acusados y uno de los conspiradores recibieron un pago a cambio de resolver al menos 951 casos.

Para ocultar los pagos que recibían, que constituían propiedad prohibida, y su conexión con la propiedad prohibida, los acusados y uno de los otros conspiradores operaban una red de mujeres, incluida la propia acusada 2, a quienes contactaban bajo seudónimos e incluso hablaban con ellas a través de software de distorsión de voz, presentándose como "Nabil" o "Muhammad".

Los acusados y uno de los otros conspiradores exigieron que los examinados transfirieran el pago a la tarjeta de identificación de una de las mujeres, y se les envió a retirar el dinero en varias oficinas de correos de todo el país para evitar la divulgación de los datos de los acusados.

Cuando el dinero acumulado por una de las mujeres alcanzaba una cantidad considerable, los acusados acudían a ella, o enviaban varios mensajeros, y recogían el dinero, dejándole un 10% como pago por sus acciones.  A veces los demandados pedían a las mujeres que transfirieran parte de las sumas mediante transferencias en efectivo, como retiradas sin código.

Así, los acusados ocultaron e impidieron que los implicados y las autoridades supieran quién estaba detrás del fraude y quién recibió los beneficios.  De este modo, las mismas mujeres recaudaron alrededor de medio millón de shekels que llegaron a los acusados de diversas maneras.  Los demandados recurrieron al fraude y al engaño ocultando este negocio a las autoridades fiscales y no mantenían libros contables relacionados con sus ingresos.

En estos actos, los acusados 1 y 2 recibieron algo fraudulentamente en circunstancias agravadas junto con los estudiantes que hicieron trampa en los exámenes con su ayuda al menos 951 veces, y el acusado 3 ayudó a recibir algo fraudulentamente en circunstancias agravadas.  Los demandados 1-2 realizaron 951 transacciones con bienes prohibidos para ocultar su vínculo con ella, y durante los años 2019-2023 recurrieron a la astucia y el subterfugio con la intención de evadir impuestos sobre ingresos por un importe de 600.000 ILS.

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