Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 2

  P.     73 ............................................................................................... Argumentos del demandado 1 78 .......................................... Resúmenes del acusado 1 sobre los argumentos generales de la fiscalía 81 ................................................................................................ Argumentos del demandado 2 82 ................................................................................................ Argumentos del demandado 3 85   Discusión y decisión 85 ........................... Audiencia de las demandas comunes de la fiscalía por cargos adicionales 87 ................................................................... Situación del demandado 2, Shlomo y Hanish 89 .................................................................................. Demandado 3, Haim Sederas 93 ....................................................................................... Testigo Israel Kantor 95 ...................................................................... ¿Son estas empresas relacionadas? 100 .............. ¿Se probaron los delitos atribuidos a los acusados en el marco de la primera acusación? 101 .............................................................................. Informes de rendimiento 2-9 116 ............................................................................ Informes de rendimiento 10-14 118 ......................................................................................... Rondas de financiación 120 ...................................................... La reclamación de fraude a proveedores y contratistas 120 .................................................. El reclamo de fraude en una solicitud de inversión adicional 121 ............................................ La alegación relativa a la inexistencia de una transferencia de propiedad en la sociedad 122 ....................................... Referencia al P/6 y a los informes del difunto ingeniero Meir Meital 123 .................................................................................. Resumen del primer auto de acusación 126 ..................................................................................... Segunda carga (sitio web de Tardion) 127 ................................................................................................ Los argumentos de la fiscalía 133 ............................................................................................... Argumentos del demandado 1 136 ............................................................................................... Argumentos del demandado 2 136 ..................................................................................................... Discusión y decisión 136 ....................................................................................... Informe de ejecución Nº 1 139 ....................................................................................... Informe de ejecución Nº 2 140 ...................................................................................... Resumen del segundo auto de acusación 141 ................................................................. Tercera acusación (Fábrica Textil Dimona) 141 ............................................................................................... Los argumentos de la fiscalía 161 ............................................................................................... Argumentos del demandado 1 170 ............................................................................................... Argumentos del demandado 2 P.     172   Discusión y decisión 172 ............................................................................ Documento P/272 y su significado 175 ........................................................ Informes de rendimiento presentados al Centro de Inversiones 179 ............................................................ La reclamación de fraude contra subcontratistas 179 .................................. Compra de equipos de Dornier para la fábrica textil de Dimona 191 ........................................................... La reclamación de fraude en la inversión de capital 193 .............. La denuncia de fraude en la denuncia del nombramiento de directores de la empresa textil Dimona 196 .................................................................................. Resumen del tercer auto de acusación 197 .................................................. Cuarto auto de acusación (Proyecto Elad del Norte en Karmiel) 197 ............................................................................................... Los argumentos de la fiscalía 215 ................................................................................................ Argumentos del demandado 1 225 ................................................................................................ Argumentos del demandado 2 227   Discusión y decisión 227 ................................................ La cuestión de la responsabilidad solidaria de los demandados 1 y 2 229 ................................................................... El papel y el estatus de Amós Ofir 229 ......................... Sobre la alegación de fraude en la compra de maquinaria y equipos a Leader 239 .............. La afirmación sobre informes falsos de inversiones realizadas en Northern Elad Company 242 ............................................. La reclamación de fraude con respecto a la inversión de capital 243 ........................................................ Sobre la alegación de fraude contra los subcontratistas