Casos legales

Caso Penal (Rishon LeZion) 30365-09-11 Oficina del Fiscal del Estado, Departamento Económico contra Yoel Azari - parte 37

June 30, 2016
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P/2053 – El documento fue incautado durante un registro realizado en  las oficinas de MYM,  en el que se mencionan los nombres completos de Moshe Deri y Yoel Azari de puño y letra.

Junto al nombre de Yoel Azari se indica la misma cantidad que aparece junto a la letra "Y" en T/2051 – NIS 82,236, y junto al nombre de Moshe Deri también aparece la misma cantidad que aparece junto a la letra "M"  en T/2051 – NIS 44,087.

Con respecto a este documento, Meir Mizrahi declaró que no sabía a quién pertenecía el manuscrito y no identificó el documento (p. 265 de la transcripción), e incluso Yoel Azari declaró que no reconocía el manuscrito que aparece en el documento (p. 394 de la transcripción).

Un examen de los datos idénticos que aparecen en P/2051 y P/2053 refuerza la conclusión de que las letras Y, R, M y M, que aparecen en P/2051 dan fe de los nombres de pila de los cuatro socios de la empresa: Yoel, Roni (Ronald)), Meir y Moshe, y que los montos especificados en el documento reflejan datos reales sobre la distribución de ganancias entre los cuatro socios de la compañía.

P/1929 – Se refiere  a las cifras de ventas y beneficios   de MYM para el mes de enero de 2009, fue incautado durante un registro de la casa de Meir Mizrahi  y colocado en un sobre junto con otros documentos.

El sobre fue marcado por el policía Alex Nemirovsky como "A.N3 – Documentos varios a granel – incautados por Alex Nemirovsky – fechados el  22 de junio de 2010 – con Meir Mizrahi en el comedor de la sala de estar".

Barak Nuri testificó que recibió la caja con las pruebas incautadas en la casa de Meir Mizrahi y de allí sacó el documento mencionado  (pág. 257 de la transcripción, párrafos 2 a 8).

Este documento contiene los nombres completos de los cuatro socios de la empresa: Yoel Azari, Moshe Deri, Roni Ronald Epstein y Meir Mizrahi, junto con  detalles de las cuentas internas entre los cuatro.

Aunque Yoel Azari afirmó que no conocía el documento (p. 408 del acta), considero que se trata de un documento auténtico,  lo que constituye un apoyo adicional a la conclusión de que la empresa tenía otros socios además de Meir Mizrahi, incluido Yoel Azari.

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