No presentar informes anuales de una empresa MYM Años 2009 – 2010 ........................................ 88
Conclusión ................................................................................................................ 93
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- Esta sentencia se refiere a la comercialización y distribución de tarjetas de juego en todo el país, A lo largo de los años 2007 – 2010, en ámbitos financieros significativos.
Esta amplia actividad se llevó a cabo a través de la M.Guau.M. MYM COM Ltd. (en adelante: "MYM Company" o la "Compañía"), en la que había cuatro socios: Meir Mizrahi, Moshe Deri, Ronald (Roni) Epstein y el demandado 1 – Yoel Azeri (en adelante: los "Socios").
Demandado 2 – Yair Azari, trabajaba para MYM y como distribuidor independiente de tarjetas de juego.
Durante estos años, MYM distribuyó tres tipos de tarjetas prepago:
Un) Tarjeta Valeo, que se utilizó para apostar en los sitios web de laLtd Víctor Chandler Internacional (Abajo: "Víctor Cz.'Nadler"), que tiene su sede en Gibraltar.
En) Tarjeta de efectivo, que se utilizó para apostar en los sitios web de la Stan James Ltd (Abajo: "Stan G'Ñames"), Que no hay lugar de residencia en Gibraltar.
guímel) Tarjeta K, que se utilizó para realizar apuestas en varios sitios israelíes.
La acusación enmendada se refiere únicamente a las tarjetas de juego Valio Card y Cash Card.
Como parte de sus actividades, MYM cobró una comisión de alrededor del 7% del valor de las tarjetas de apuestas a las empresas Victor Chandler y Stan James. El resto de los importes cobrados por los boletos de juego, deduciendo la comisión de MYM, fueron transferidos por MYM a las cuentas bancarias de Victor Chandler y Stan James o sus filiales.
MYM cobraba una comisión adicional, de alrededor del 2% del valor de las tarjetas de juego, a los distribuidores de tarjetas de juego (quioscos y "explosiones" en todo el país), que vendían los boletos que compraban en MYM a los apostadores privados.
Como quedó claro durante el proceso probatorio, cada uno de los cuatro socios de MYM tenía un papel en las operaciones de la empresa, como se describirá a continuación :