En la columna TRANSFERIDO, la cifra es 20.000
En la NOTA número 15
En la columna ESTADO dada en tratamiento
Además, en la misma llamada telefónica del 31 de diciembre de 2009, Yoel Azari le pidió a Yair Osher que "me hiciera una apertura de 100,000 mañana para 500". En comparación con A/2144, archivo "BALANCE_15_6_2010_VC", Edición 10_1, línea 3, en la que aparecen datos idénticos:
En la columna NOTA dada B189
Fecha de entrega de la columna 02/01/2010
En la columna SHEKEL la cifra es de 100.000
- P/1876 – Grabación de una conversación fechada el 12 de enero de 2010 – Durante una conversación entre Yair Osher y Meir Mizrahi, también se está llevando a cabo una conversación entre Yoel Azari y Yair Osher al mismo tiempo. Yoel Azari señaló que había enviado un fax a Yair Osher, y Yair Osher respondió que él se encargaría de eso, y le preguntó si simplemente transferiría el fax o si Yoel Azari necesitaba algo más. Yoel Azari respondió que el fax solo debía transferirse, Yair Osher preguntó cuántos y Yoel Azari respondió 61.
Yoel Azari testificó que no recordaba la conversación (p. 407).
En comparación con el archivo "BALANCE_15_6_2010_VC" Problema 10_1, línea 20, lo siguiente es idéntico:
En la columna FECHA dada el 12/01/2010
En la columna TRANSFERIDO, la cifra es 61
En el marco de la sentencia, me pareció oportuno bastar con los detalles de las comparaciones antes mencionadas entre los datos de los documentos de Excel y los datos que surgen de pruebas adicionales, sin embargo, es posible encontrar en los resúmenes del acusador comparaciones adicionales entre los documentos de Excel y los documentos sobre transferencias financieras, documentos de cuentas con clientes, conversaciones grabadas en escuchas telefónicas y más (párrafo 89 de los resúmenes del acusador y los apéndices E y E«1).
La similitud entre las distintas pruebas y los datos financieros demuestra que los documentos reflejan datos reales en relación con la actividad financiera de la empresa.
Transferencias de fondos a Stan James Company en enero de 2010-junio de 2010