| El Departamento Económico del Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa | |
| Caso Penal 59453-07-19 Israel v. Motola et alAnte
el Honorable Juez Michal Agmon-Gonen
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El acusador: |
Israel Por los abogados Idan Schwartz y Adi Levy de la Oficina del Fiscal de Distrito de Tel Aviv (Impuestos y Economía) |
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contra
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| Acusados: | 1. Avi Motola
2. Avihu Ivshitz 3. Galit Ben Meir Dori 4. Pablo Mashíaj 5. Vera Yoffe 7. Tomer Kobani 8. Avraham Yaakov Rauchruger 9. Gabriel Klein 10. Yaakov Grohar 11. Meira Ben Yosef 12. Industrias de África Israel Ltd. 13. Negev Ceramics Ltd. 14. Via Arcadia Home Design Ltd. 15. Productos de acabado para el hogar de súper cerámica Por el abogado Sagi Blumenfeld
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Sentencia en el caso de los acusados 13-15
Una vez más, se me plantea la cuestión de la responsabilidad de las empresas en materia penal, cuestiones relativas al castigo de las empresas en general y de los delitos económicos en particular, así como la cuestión de su rehabilitación. Este es un asunto conocido como el asunto África-Israel, o el asunto de Negev Ceramics.
- Antecedentes
La acusación difunde una amplia gama de delitos de informes y registros falsos durante los años 2011-2014. Con el fin de hacer declaraciones falsas sobre el cumplimiento de los objetivos del Grupo Cerámico Negev (propiedad de Africa Israel Industries (en liquidación)). Como resultado, los estados financieros de Africa Industries y Negev Ceramics, entre los años 2011-2014, tergiversaron la situación financiera y los resultados de las actividades del Grupo Negev y su empresa matriz, Africa Industries, en cantidades de millones de shekels.
Durante la auditoría de los estados financieros de 2014, los auditores observaron irregularidades contables relacionadas con el reconocimiento previo y doble de los ingresos realizados por la empresa Negev, por un importe aproximado de 12,8 millones de shekels, y Africa Industries se vio obligada a modificar sus estados financieros en consecuencia.
El 15 de marzo de 2015, Africa Industries publicó sus informes anuales para 2014, incluidos los informes consolidados para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014. Como resultado de las discrepancias, el Sr. Motola fue destituido de su cargo en el grupo unos días después de la publicación de los informes, el 18 de marzo de 2015. Tras el despido del Sr. Motola, el Sr. Gabriel Klein, que se había desempeñado como CEO de Via Arcadia y Super Ceramics desde 2013, y era miembro de la dirección del Grupo Negev, se puso en contacto con el Presidente del Consejo de Administración de Africa Industries y el Director de Nosef, y les informó irregularidades adicionales en el registro de ingresos en el Grupo Negev, incluido el registro de ingresos dobles en Via Arcadia por un monto de millones de shekels, que no fueron descubiertos en los auditores de la empresa. Tras la solicitud, la empresa abrió una investigación, que luego se amplió, y el consejo de administración de Africa Industries nombró a partes internas y externas para examinar las irregularidades contables en el grupo.