Durante el transcurso de la investigación, algunas de las actividades investigativas en Israel se llevaron a cabo en virtud de órdenes israelíes y otras en virtud de solicitudes de asistencia legal a Estados Unidos.
A petición de la Policía de Israel, el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv emitió una orden de registro para la vivienda del apelante, así como una orden de incautación de los materiales informáticos (como parte de la investigación israelí). El pedido combinado permitió la incautación de una variedad de materiales, incluyendo "Bitcoin y monederos de Bitcoin."
El ordenador del apelante fue incautado. Dos días después, se presentó una solicitud para ampliar la orden de registro a favor de transferir los productos de registro a Estados Unidos como parte de un procedimiento de asistencia jurídica.
Unos días después, la policía llevó a cabo la (prolongada) penetración del ordenador y se produjo un gran volumen de material, entre otras cosas, usando la palabra de búsqueda "Bitcoin". No hay disputa de que se han incautado los núcleos de recuperación de una cartera de Bitcoin, que pueden usarse para recuperar las propias monedas de Bitcoin.
Una copia de lo incautado fue transferida inmediatamente a Estados Unidos. Gracias al material proporcionado a los organismos de investigación en Estados Unidos, las autoridades allí incautaron unos 31 Bitcoins, con un valor monetario elevado (unos 11 millones de NIS) pertenecientes al apelante.
Posteriormente, se presentaron dos acusaciones contra el apelante y su cómplice en Israel y Estados Unidos, acusándolos de conspiración para cometer blanqueo de capitales.
El ámbito de la disputa y la decisión del Tribunal de Primera Instancia
- Para los fines de su decisión, el tribunal de primera instancia tuvo que considerar diversas definiciones relacionadas con la moneda Bitcoin. El tribunal explicó que Bitcoin es un activo digital valioso, que está incluido en un grupo conocido como "monedas virtuales" y que se utiliza, con el consentimiento de la comunidad de sus usuarios, como medio de pago por bienes o servicios, para conversión a otras monedas e incluso con fines de inversión. Es una moneda descentralizada que no es física y se expresa únicamente en una representación digital de una idea en el espacio virtual (el tribunal remitió a la Apelación Civil 6389/17 Bits of Gold en una apelación fiscal contra el Banco Leumi Le-Israel en una apelación fiscal (2018)).
- También se señaló que la regulación propietaria de Bitcoin en el mundo se lleva a cabo mediante un código que permite localizar las monedas en el espacio virtual, asociarlas con una cartera y, por tanto, acceder a ellas y realizar transacciones y transacciones con ellas.
Como señaló el tribunal de primera instancia, para entender cómo se realiza la transferencia de Bitcoin es necesario comprender los conceptos: una clave pública y una clave privada. Una clave pública es una cadena de más de 20 caracteres. La clave privada permite el control de la clave pública. Para transferir el valor de Bitcoin desde la Dirección Pública A a la Dirección Pública B, es necesario usar la clave privada de la Dirección A desde la que se transferirá el valor.