En respuesta a esta pregunta, Chen Gabbay responde el 21 de noviembre de 2016:
"Son sumas relativamente pequeñas (2.000 euros al mes) que aporta la operación. Agregué una nota en el CRMy actualicé Conozca al cliente".
Además, en un aviso fechado el 21 de noviembre de 2016, de Stein Mitchell a Gabbay Chen y Amos Lotem, se indicó en este contexto: "Para ser más precisos, estos son recibos que se han recibido en la cuenta de la misma entidad durante el año pasado. Los recibos se han recibido todos los meses desde el 4 de noviembre de 2015, además de ingresos mucho más altos. En cuanto a la recepción de recibos por parte de la operación back-end, además de los historiales de recibos y el monto [hay un blackout 32], corresponde a lo descrito en "Conocer al cliente según el cambio a partir de hoy". Cabe señalar que este anuncio fue acompañado por un formulario de "Conozca a su cliente", en el que se escribió, con respecto a Twiga Online, que: "Esta es una empresa que brinda servicios a empresas de Forex de Chipre y otros países, la empresa brinda servicios de soporte solo de acuerdo con sus reclamos".
El 21 de noviembre de 2016, se recibió una notificación adicional de Lotem Amos, entre otros, a Shaulzon Moshe (gerente de sucursal) y Sadi Mantin Sigal con respecto al número de cuenta 460987 (número de cuenta de Twiga Online) con respecto al cual se mencionó la "cuenta de Twiga" y, en consecuencia:
"En cualquier caso, detengan los recibos"
En respuesta, el Sr. Shaulzon Moshe responde ese mismo día: "Oye Amos, ¿qué razón para detenerse?"
Y el Sr. Lotem le responde el 22 de noviembre de 2016, y especifica las razones de la siguiente manera:
"Los recibos son de Of-Shor, sin explicación de su origen. Las empresas que informó en el pasado operan sin licencia. Y el hombre mismo está siendo investigado por impuestos. Hasta que complete los documentos requeridos, incluida la prueba de las fuentes del dinero y que se pagaron impuestos por ellos, es imposible recibir el dinero. ¿Por qué no lo detuviste tan pronto como arrestaron a Haim Toledano?" (énfasis mío 32).