En respuesta, el Sr. Chen Gabbay responde, el mismo día: "El artículo se publicó el 10 de octubre de 2016, y desde entonces se ha introducido un recibo de $ 2,000. Desde entonces, se ha transmitido el código de administración y se verifica cualquier actividad inusual. En cualquier caso, ayer actualicé un mensaje en el CRM y no se recibieron recibos - [parte ennegrecida]- (solo ayer Haim Toledano depositó un cheque bancario de 350A y retiró 50A en efectivo - el dinero es para la venta del auto y presentó una transferencia de propiedad)."
El siguiente mensaje está fechado el 23/11/16 de Sigal Sadi Mantin, en el que informa que los fondos de Hexagon y Paragon EX han ingresado a la cuenta de Toledano. Según ella, se puso en contacto con Haim Toledano, quien le dijo que se trataba de dividendos, y ella le informó que le había pedido que detuviera la actividad en la cuenta de inmediato. Señala además que le dijo al cliente que en julio se acordó que se había traído el último recibo sobre el asunto, ya que prometió cerrar la cuenta y transferir la actividad al Banco Hapoalim, y que: " El cliente aprobó la devolución de todos los recibos que habían llegado, pidió la oportunidad de presentar todas las aprobaciones que queríamos... Le informé que la actividad en la cuenta no fue aprobada. Todos los recibos fueron devueltos y se envió un informe de Dess!. Sara agradecería recibir la redacción de una carta para cesar la actividad y cerrar todas las cuentas del grupo". (énfasis mío, 32).
El 27 de noviembre de 2016, Chen Gabbay solicitó una extensión de la garantía bancaria, en respuesta a lo cual Sara Haritan escribe el 28 de noviembre de 2016: "No tenía la intención de cerrar la cuenta" y la respuesta del 30 de noviembre de 2016 de Gabbay Chen es: "El texto aún no nos ha sido enviado". Posteriormente, existe correspondencia entre los empleados del banco sobre la redacción de la carta de cierre de las cuentas, instruyendo a la sucursal para que complete el formulario y detalle los motivos del cierre. Entre otras cosas, Schiff Tali se puso en contacto con Gabbay Chen el 1 de diciembre de 2016 y le instruyó: "Debe escribir qué documentos exigió al cliente. El departamento proporciona las razones que se pueden enumerar en la carta por la que exige que el cliente detenga una actividad inusual / cierre una cuenta (en el caso de razones relacionadas con el AH). En este caso, existe un temor razonable de una fuente ilegítima de fondos. "