Sin perjuicio de lo anterior, considero necesario subrayar en un artículo entre paréntesis que lo anterior también tiene en cuenta el papel del banco, que no es una autoridad investigadora, sus acciones o los deberes que se le imponen no sustituyen a las autoridades encargadas de hacer cumplir la legislación pertinente, y no está obligado a investigar y exigir el alcance que se requiere y solicita a estas autoridades. En consecuencia, considero necesario subrayar que mi determinación no sustituye a la obligación de informar legalmente a las autoridades competentes, para que puedan realizar exámenes más completos, en la medida en que lo consideren oportuno. Una vez aclarado lo anterior, procederé a examinar las sospechas tal como existían frente a los documentos e información tal como fueron inventados en el marco del proceso judicial.
- Por lo tanto, soy de la opinión de que se han eliminado las sospechas sobre una relación que no está clara o explicada entre los demandantes y sus empresas clientes, incluida la aclaración de la división de actividades entre los demandantes y sus clientes, y se ha eliminado la sospecha sobre una conexión entre las empresas clientes y ellos mismos , ya que se presentaron las siguientes pruebas e información en el marco del procedimiento legal:
En primer lugar, se remitió una carta de fecha 17/7/17 firmada por el CEO de Paragon EX a la que se adjuntó la lista actualizada de accionistas de Paragon EX, el árbol de empresas relacionadas con Paragon EX, una explicación sobre el acuerdo de adquisición de MPF y su cancelación, incluidos los documentos de respaldo, los estados financieros auditados de Paragon EX para los años 2015 y 2016, la confirmación de que la empresa no tiene relación con las empresas UFX, Realtco y MPF, además de ser clientes de sus subsidiarias, certifican que la empresa no brinda servicios a clientes relacionados directa o indirectamente con países enemigos, incluidos Irán, Líbano y Siria, y el Formulario 901.5 con respecto al pago de impuestos, que se adjuntó como apéndice a la solicitud.