Encuestados 6 y-7 fueron reclutados como miembros de la organización criminal con el fin de promover la actividad delictiva de la organización criminal, con el fin de presentar al demandado 6 Como propietario de la'Ying', y con el propósito de hacer declaraciones falsas ante el Registro de Proveedores de Servicios Monetarios e Instituciones Bancarias. El demandado 6 Usado "Mujer de paja" organización criminal para obtener la licencia requerida para administrar el'Ying' legalmente y con el objetivo de ocultar y disfrazar la afiliación de los Demandados 1 y-2 Actividad delictiva en el'Ying', que fue llevada a cabo, en particular, por el demandado 7, La fuente de la propiedad prohibida, las actividades en ella y la identidad de la organización criminal y sus miembros que derivaron bienes prohibidos de los delitos que cometió, Como se detalla a continuación.
Encuestado 3 Fue director de la organización criminal desde 1990 2012, Y un hombre de confianza de los demandados 1 y-2 que están directamente subordinados a ellos. Encuestado 3 Corrió, organizó y dirigió las actividades de la organización criminal siendo responsable de la "Trabajo" Miembros de la organización criminal en el marco de la comisión de delitos penales. Además, Al demandado 3 Todo el dinero de la organización criminal fue drenado - que fueron recolectados, entre otras cosas, por medios violentos - que también fueron llevadas a cabo por el demandado 3 En el marco de la organización criminal. También era responsable de monitorear las deudas, Cobro y cálculo de recibos de delitos cometidos por la organización criminal.
Encuestado 4 Fue miembro de la organización criminal desde el año 2000 2012.
Encuestado 5 Es miembro de la organización criminal desde finales de año 2014.
Encuestados 4 y-5 Se desempeñó como recaudador dentro de la organización criminal y cometió delitos en el marco de la organización criminal como sus principales ejecutores. En el marco de la promoción de los objetivos de la organización delictiva y en el contexto de sus actividades, Los demandados 4 y-5 Delitos penales varios, relativa a la actividad en curso de la organización delictiva en la esfera de los préstamos CUT, Cobrar intereses ilegalmente por medios violentos y amenazantes.