| Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa | |
| C.T 58388-02-17 Estado de Israel v. Kahlon (Detenido) et al. | |
| Ante el Honorable Juez Yossi Topf
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| Preguntando: | Israel
Por la abogada Lilach Katz, abogada Ariella Ben Aharon Abogado Ronit Hasson, Abogado Oren Haim De la Oficina del Fiscal de Distrito de Tel Aviv (Penal) |
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contra
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| Encuestados: | 1. Avi Kahlon (detenido), ID xxxxxxxxxx
Por el abogado Menachem Rubinstein y el abogado Moran Saadon 2. Noam Kahlon (detenido), ID XXXXXXXXXX Por la abogada Sharon Keinan y la abogada Moran Mamlya 3. Sami Buganim Qa’dan (detenido), ID xxxxxxxxxx Por el abogado Eyal Besserglik y el abogado Shai Tayeb 4. Zaur Mamedov (detenido), ID xxxxxxxxxx Por el abogado Ness Ohana y el abogado Haim Ohana 5. Yosef Talala (detenido), ID xxxxxxxxxxxx Por el abogado Moshe Yochai y la abogada Sari Keren 6. Iris Kahlon, ID xxxxxxxxxx Por el abogado Eyal Besserglik y el abogado Shai Tayeb 7. Shmuel Kahlon, ID xxxxxxxx Por el abogado Eyal Besserglik y el abogado Shai Tayeb |
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| Decisión
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Un. Introducción 3
Un-1. Evidencia prima facie - ¿Qué son?? 3
Un-2. Organización criminal - Definición y características 5
Un-3. La responsabilidad de los activistas de la organización - Estatus legal 8
Un-4. Extorsión por la fuerza y extorsión por amenazas - Los fundamentos de las ofensas 14
Un-5. Delitos de lavado de dinero 19
A-6. Fallas de investigación 22
En. Cargo 1 – Organización criminal 23
guímel. Cargo 2 – Blanqueo de dinero – Tz'Ying' 41
- Cargo 3 – Blanqueo de dinero – Informes falsos en la gestión de cuentas bancarias 61
- Cargo 4 – El asesinato de David Z.'Tz'Ashvili - Anulado. 65
- Cargo 5 – Extorsión a Yaniv Sasson 65
- Cargo 6 – Extorsión de Nissim Zion 71
VIII. Cargo 7 – La extorsión de Yarden Sasson 78
- Cargo 8 – Exprimir desde.Para. 82
- Cargo 9 – Aprieta Yair Scientific 95
- Cargo 10 – Extorsión a Galit Cohen Regina e Itamar Cohen 102
- Cargo 11 – La extorsión de Smadar y Nahum David - Anulado. 110
- Cargo 12 – Extorsión a Doral Edri 110
mano. Cargo 13 – Aprieta a Shirazi Simona 119
- Cargo 14 – Extorsión a Yaniv Edri 127
- Cargo 15 – Extorsión a Shai Yeshkan 132
- Cargo 16 – Extorsión de la autopista Camran 136
- Cargo 17 – La extorsión de Benjamín Monsa 142
- Cargo 18 – Extorsión de Noga Chen 149
aproximadamente. Cargo 19 – Extorsión a Eli Reshti 152
- Cargo 20 – La extorsión de Mordechai Meng'm 158
- Cargo 21 – Extorsión a Sofia Barcelewski 162
- Cargo 22 – Extorsión a Matityahu Mordejai 168
cántaro. Cargo 23 – Extorsión a Evgeny Steinberg 173
Así que. Cargo 24 – El chantaje de Eitan fue compilado 178
Sí. Cargo 25 – Extorsión a Ilan Dashti 191
- Cargo 26 – La extorsión de Alexander Schwartzman 196
poder. Cargo 27 – Aprieta C'Klein Bitton 201
- Cargo 28 – Extorsión a Israel Giladi 205
Para. Cargo 29 – La extorsión de Eliyahu Dayan 208
- Cargo 30 – Ocultación de ingresos 215
corazón. resumen – Existencia de pruebas prima facie 218
- Tengo ante mí una moción para detener a los demandados hasta el final de los procedimientos legales en Crim. Crim. 58313-02-17, de acuerdo con Sección 21 de la Ley de Procedimiento Penal (Facultades de Ejecución - Detenciones), 5756-1996 (en adelante: "La Ley de Arrestos").
- La acusación relata un asunto complejo de actividad delictiva en el marco de una organización criminal.