34.10 Según el solicitante, es posible conocer la existencia de la organización criminal a partir de declaraciones tomadas a los demandados en el pasado. Mientras tanto, argumentó que en el marco de la investigación actual, se incautaron muchos archivos de investigación anteriores en el caso de los demandados, y que una lectura continua de las declaraciones de los demandados indica una conexión organizativa profesional, Más allá de la conexión personal-familia, Entre los encuestados. Así es como a veces se detienen entre sí, Así es como se incautan los cheques o listas de deudores en la oficina del demandado 3, Cuando el demandado 1 Afirmó que estos le pertenecían, y por lo tanto el hecho de que los demandados estaban empleados bajo el negocio de la familia Kahlon, En diferentes períodos de tiempo, Cuándo durante estos períodos de empleo, A la luz del análisis de los cargos, Se puede concebir que esta transacción sirvió como plataforma para cometer delitos penales.
Se argumentó que más allá del hecho de que los demandados 1, 2, 6 y-7 Familia, Así, todos los encuestados trabajaban juntos en empresas familiares, y promover los objetivos de la organización criminal a través de estos negocios.
En cuanto al demandado 1 Se afirmó que en la investigación de 2010 2011 Mensaje "Tengo un'Ying debajo de mi casa en cuatro países" (Aviso del demandado 1 Día 31.07.2011, Del caso Pal"Un 311770/11, Pp' 1, fila 2). En 2014 declaró en el interrogatorio que trabajaba en la tienda de teléfonos celulares del demandado 6 En la calle HaMa'apilim en Holon, También hay un "Negocios Z'Ying que también es de mi madre..." (Aviso del demandado 1 Día 18.02.2014, Del caso Pal"Un 73359/14, Pp' 1, Filas 2-4) y junto a él está el quiosco del demandado 7. En un mensaje del día siguiente, Dijo que Sabina Mamedov trabaja con él en el negocio (Aviso del demandado 1 Día 19.02.2014, Del caso Pal"Un 82648/14, Pp' 2, Filas 12-13), Y que antes de la tienda de teléfonos celulares, trabajó pintando carreteras en un negocio propiedad de Yafit Buganim (nombre, Pp' 2, Filas 24-25). En realidad, Este es un negocio que también está registrado a nombre del demandado 3 (Datos del contribuyente Consulta Demandado 3 Impuesto sobre la renta, Apéndice a la Notificación del Demandado 3 Día 29.01.2017). Cuando se le pidió que se refiriera a una lista de deudores encontrados en su casa (Lista incautada durante un registro del estudio en el domicilio del encuestado 1) Él respondió que no sabía qué era (Aviso del demandado 1 Día 19.02.2014, Del caso Pal"Un 82648/14, Pp' 3, fila 49). En este momento de su interrogatorio, señaló que el demandado 4 Es un mensajero del quiosco, y el demandado 2 Sirve como asistente (Aviso del demandado 1 Día 19.02.2014, Del caso Pal"Un 82648/14, Pp' 2, Pp' 5, Filas 152-153, Pp' 6, fila 167). En 2015 Se le preguntó al demandado 1 Explique la existencia del Ministerio en cuatro países 24, guímel'Si Cohen Holon, Él respondió que era una cuestión de"Solo un almacén" (Aviso del demandado 1 Día 12.03.2015, Del caso Pal"Un 110924/15, Pp' 4, Filas 92-95).