De la base probatoria prima facie se desprende que, contrariamente a la declaración del demandado 6 En documentos presentados al Registro de Proveedores de Servicios Monetarios del Ministerio de Finanzas, según los cuales ella es la funcionaria de la empresa para la prestación de servicios de descuento y conversión de cheques, Hay evidencia prima facie, de diferentes tipos, Apoyándose mutuamente, que los demandados 1 y-2 eran de hecho los propietarios de la'Ying', Ellos eran los que lo dirigían y tenían la autoridad para tomar decisiones con respecto a sus actividades, Incluyendo descuento de cheques y concesión de préstamos. Esta evidencia surge de declaraciones tomadas de los demandados 1 y-2 En el pasado, según el cual atribuían el'Ying' como un negocio que les pertenece y de los mensajes dados por los clientes de la'Ying' Sobre su conducta con respecto a los demandados 1 y-2 y la condición de marginal y menor de edad de la Demandada 6.
La evidencia que surge de esos testimonios se encuentra en evidencia objetiva en forma de una serie de conversaciones que fueron grabadas por escuchas telefónicas y que se compilaron en una tabla "Las conversaciones"s- Control de los encuestados 1 y-2 Apostar'Ying'" editado por el solicitante en una carpeta 27. Una revisión de estas conversaciones frecuentes pinta una imagen según la cual los encuestados 1 y-2 fueron los controladores sustanciales de la'Ying', Aprobaron el descuento de cheques y la concesión de préstamos a los clientes e instruyeron a los demandados 6 y-7 En estos asuntos y en asuntos del salario del demandado 4 (conversación 1978). De estas conversaciones surge que los encuestados 5 y-6 Contactar a los encuestados 1 y-2 Para recibir instrucciones (Llamadas 838, 858, 1889+1891, 1916, 1976, 2175, 3065, 3310, 3388, 5540, 4490, 13031, 14786, 14290, 15444, 4550, 6510, 18538), Incluso son reprendidos por el demandado 1 (Llamadas 852, 5986, 7676), El demandado 6 Solicitud de permiso del demandado 1 Sal del trabajo (conversación 372), y el demandado 1 Determina las horas de trabajo de la'Ying' (conversación 28).