NO SE DISCUTE QUE GWS FUE ADQUIRIDA EN 1989 POR GURDIAN TRADE LTD DE LOS DEMANDADOS 1 Y 2, Y AFIRMAN QUE NO ERAN LOS PROPIETARIOS NI LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE LA EMPRESA DESDE LA FECHA DE LA VENTA DE SUS ACCIONES. La fiscalía no discute el hecho de que los acusados 1 y 2 no eran formalmente los propietarios de GWS durante el período relevante, pero afirman que los acusados eran los que operaban la empresa y la controlaban junto con sus ganancias. A este respecto, la fiscalía mencionó las declaraciones del propio acusado 1 en las que admite, según la fiscalía, que tenía un control total sobre GWS, que va más allá de la mera gestión e incluye el control sobre los beneficios y el movimiento de fondos:
"No es necesariamente de BZA y GWS, transfería paquetes a lugares como este o de empresas, de una a otra, de las empresas con las que me asocio una transfería el dinero a la otra, era más fácil para mí hacerlo en BZH y GWS donde tenía el control total de los fondos y mis ganancias iban a su propio nombre, pero así, no tomé una economía cerrada y cerré el círculo, me mezclé con todos nuestros activos existentes y bombeamos dinero de un lugar a otro". (Transcripción del 21 de marzo de 2006, pág. 7628, párrs. 20-25).
Además, la fiscalía se refiere a las declaraciones del acusado 1, de las que se desprende que depositó fondos en la empresa GWS para financiar sus operaciones diarias, y en otro lugar dijo que el GWS "Era nuestro brazo ejecutivo". La acusación también se basa en las declaraciones del acusado 3, quien afirmó que había realizado un examen sobre la situación financiera y el negocio de la GWS, antes de permitir que Afiki Nahal entrara en sus zapatos, y según él, recibió todos los detalles de los propietarios, Oded y Shlomo. También se alegó que los demandados 1 y 2 retiraron fondos de la cuenta bancaria del GWS por su propia cuenta, lo que es incompatible con la alegación de que eran directivos de una sociedad GWS Y no los verdaderos dueños.