Por último, llegué a la conclusión de que la fiscalía probó sus afirmaciones, incluidos los cálculos que hizo, en lo que respecta a los informes de actuación profesional 2 a 9, mientras que en el caso de los informes de actuación profesional 10 a 14 se probaron las alegaciones de la fiscalía, mientras que el importe del gasto real fue fijado por mí en aproximadamente 5.000.000 de shekels.
Rondas de financiación
- Las circulaciones de fondos entre las diversas cuentas bancarias, en lo que respecta a la primera acusación, se detallan en el Apéndice H de la acusación, y no están en disputa. La cuestión que debe decidirse es si las rondas de fondos reflejan una acción comercial o contable legítima, o si esto tiene la intención de disfrazar el hecho de que los demandados 1 y 2 no invirtieron el capital requerido, como lo requiere la carta de aprobación.
El capital que se suponía que los acusados debían invertir en el proyecto, que es una condición para recibir subvenciones del Centro de Inversiones, asciende al 30% del monto total de la inversión, por lo que es posible ubicar las rondas de fondos, según la fiscalía, de acuerdo con los informes de desempeño presentados al Centro de Inversiones. La circulación de fondos comienza en una de las cuentas bancarias de los demandados 1 y 2, pasa a través de la cuenta bancaria de Moon Park Company (Demandado 7) y de allí a una de las compañías contratistas, GWS o Afiki Nahal Company (Demandados 4 y 5). Desde las empresas contratantes, la suma se devuelve, directamente o a través de cuentas bancarias adicionales, a la cuenta bancaria de los demandados 1 y 2. La transferencia de fondos se realizó en un período de tiempo muy corto, cuando para nuestros fines es importante que el flujo de fondos llegue a la empresa emprendedora, que es la Moon Park Company (demandada 7), pero no menos importante es el hecho de que los fondos finalmente salen de la empresa emprendedora a una de las empresas contratantes, y de allí vuelven a la cuenta de los demandados 1 y 2.