Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 147

El acusado 1, en sus extensos resúmenes, argumentó correctamente que la circulación misma de fondos no indica la comisión de ningún delito, ya que si los movimientos reflejan una transacción económica legítima, no hay nada de malo en eso.  Sin embargo, no es posible separar los pasos involucrados en la transferencia de fondos de mi determinación fáctica, según la cual las empresas contratantes emitieron facturas falsas a Moon Park, y estas se adjuntaron a los informes de desempeño, en los que también se pueden encontrar informes falsos que tenían la intención de desembolsar fraudulentamente fondos en forma de subvenciones y préstamos recibidos del Centro de Inversiones, a través del banco prestamista.  Dado que se trata de una presentación de costos, que no refleja la realidad sobre el terreno, se entenderá en todo caso que las rondas de fondos tenían la intención de presentar una representación falsa de una inversión de capital en el proyecto, cuando las sumas que supuestamente se invirtieron finalmente regresaron a las cuentas de los demandados 1 y 2, sin que realmente se inyectaran fondos, que permanecieron en las arcas o en la cuenta de Moon Park Company.  La reclamación relativa al cálculo, por así decirlo, entre la empresa Moon Park y las empresas contratantes, no puede ser plausible, ya que se determinó que los gastos presentados por las empresas contratantes estaban inflados y no coincidían con los costos y gastos reales.  El hecho de que las empresas contratantes se apresuraran a transferir las sumas que ingresaron en sus cuentas a los demandados 1 y 2 también atestigua que no se trataba de una actividad económica legítima, y confirma la afirmación de que las empresas contratantes pertenecían, de hecho, al Grupo Gold-Vahanish.  El movimiento de fondos tiene la intención de disfrazar el hecho de que no se trata de una inversión de capital en absoluto y, por lo tanto, no determino que los demandados 1 y 2 no pudieron invertir el capital requerido, pero de hecho no se invirtió dicho capital.