Para recibir las subvenciones y préstamos garantizados por el Estado, la fábrica aprobada tenía que presentar al banco una solicitud basada en la ejecución real de la inversión. La empresa aprobada debe incluir en la solicitud datos sobre las inversiones realizadas durante el período de informe, detalles de las fuentes de financiación en relación con estas inversiones y una declaración sobre las inversiones y fuentes de financiación antes mencionadas. Esta solicitud debe ir acompañada de un certificado de contador. El banco debe examinar las solicitudes y sus apéndices antes de aprobar la solicitud, y después de la aprobación, el banco ejecutor se dirige al Contador General del Ministerio de Finanzas y solicita que se le transfieran los fondos de la subvención, a fin de transferirlos a la empresa aprobada. El banco otorga los préstamos garantizados por el Estado de sus fuentes, y estos están garantizados, como se ha dicho, en virtud de una carta de garantía general, de conformidad con la Ley de Garantías del Estado, 5718-1958.
Primer cargo (atribuido a los demandados 1-7)
- La acusación formal alega que a principios de 1994 o más o menos, los acusados conspiraron para recibir fraudulentamente grandes sumas de dinero del centro de inversiones.
Con este fin, los demandados establecieron el demandado 7, Moon Park Industries (1994) Ltd., para permitirle obtener la carta de aprobación y el dinero de los beneficios. Además, los demandados utilizaron a los demandados 4-6 para presentar costos falsos y representaciones falsas de inversión de capital. Los demandados actuaron juntos, al presentar al Centro de Inversiones solicitudes de subvenciones que incluían informes falsos, así como una solicitud de un anexo a la carta de aprobación, que también incluía representaciones falsas. Construyeron el proyecto a través de empresas relacionadas, sin reportarlo al centro de inversiones, y presentaron representaciones falsas como si hubieran invertido capital como se requería, sin hacerlo realmente. Además, afirma la fiscalía, los acusados transfirieron la mayoría de las acciones de Moon Park Industries a una empresa extranjera, sin informar de ello, y sin recibir la aprobación del Centro de Inversiones. Como resultado de las acciones de los demandados, se recibió fraudulentamente una suma de NIS 7,630,434 para uso de los demandados.