El acuerdo de la gente de Dornier para cooperar e inflar los costos era una condición sin la cual la transacción no podía ejecutarse, ya que el Sr. Harrell Frenzhal, quien se desempeñaba como gerente de ventas de Dornier Company, respondió a la pregunta del demandante: "¿Qué condición presenta el Sr. Gold para cerrar la transacción con Dornier?", diciendo: "El Sr. Gold estableció la condición de que inflemos las sumas, y transferiremos el monto de la diferencia a una determinada cuenta de su elección. es decir, una cuenta que elegirá" (p. 5974, párrs. 25-27).
Y en la página 5975 de la transcripción, el testigo dijo: "... El monto de la diferencia tuvo que ser transferido a una de sus cuentas, la del Sr. Gold, esa era su condición. Esta es una condición insuperable" (Q. 6-7).
La fiscalía señala que no hubo disputa en el juicio, que Dimona Textiles presentó una solicitud de préstamos y subvenciones en el marco de tres transacciones para la compra de equipos a Dornier, y que los pagos a la empresa se realizaron en el marco de cartas de crédito y transferencias de efectivo. La disputa se relaciona con el alcance y el valor de las transacciones, y el acusador afirma que se trata de solicitudes falsas ya que no se realizaron las inversiones reportadas y los fondos transferidos para el equipo a Dornier "regresaron a los bolsillos de los acusados 1 y 2 y para su uso". Según el enfoque de la fiscalía, la fiscalía demostró que no se realizaron las inversiones reportadas y que no se pagaron todos los fondos por el equipo a la Compañía Dornier, y que las facturas emitidas fueron infladas y falsas, con base en los siguientes hechos:
- Existen facturas duplicadas y pedidos duplicados para el mismo pedido.
- Parte de los ingresos por la compra del equipo de acuerdo con las facturas falsas, y especialmente los pagos anticipados, se movieron en un movimiento circular de Dimona Textiles a la cuenta de Dornier en Alemania, y de allí a través de varias cuentas bancarias, de regreso al uso de los demandados 1 y 2.
- El testimonio inequívoco de los testigos de cargo de la Compañía Dornier.
- Documentos incautados en las oficinas de Dornier Company, según los cuales las sumas restantes en la empresa son significativamente inferiores a las sumas reclamadas por los demandados en los informes de desempeño.
- Registros encontrados en documentos incautados por Arpel, que sirvió como representante de Dornier en Israel, y el testimonio de un empleado de la empresa según el cual el agente Arpel recibió una comisión de acuerdo con el monto de las facturas reales.
Dado que se trataba de tres transacciones que se realizaron con Dornier, los resúmenes de la reclamación se referían a cada transacción por separado.