La demandada 4 emitió facturas falsas por un monto total de 7.500.000 shekels, cuando en realidad no realizó el trabajo especificado en las solicitudes de subvención.
Los demandados 1, 2 y 7 no pagaron a la demandada 4 las sumas que presentaron al centro de inversión, que supuestamente se utilizaron como pago por el trabajo que realizó en el edificio. En cambio, hicieron movimientos circulares entre las cuentas bancarias de los demandados 4 y 7 y las cuentas bancarias de otras empresas bajo su control.
La fiscalía argumenta que, a lo sumo, los acusados pagaron a varios contratistas y proveedores, a través del acusado 4, sumas mínimas, mucho menores a las que exigían al Centro de Inversiones. Además, se afirmó que exigieron al Centro de Inversiones las sumas enumeradas en las facturas falsas, y no las sumas realmente pagadas a los contratistas.
Durante 1995, y sobre la base de las falsas declaraciones detalladas en la acusación, las inversiones fueron aprobadas en su totalidad por el Centro de Inversiones, a través del banco ejecutor.
Como resultado, los demandados 1, 2 y 7 recibieron fraudulentamente subvenciones por un monto de NIS 2,667,637 del Centro de Inversiones. En estos actos, los demandados 1 y 2 hicieron entradas falsas en documentos corporativos, es decir, en los documentos de los demandados 4 y 7, con la intención de engañar al centro de inversiones. Además, recibieron fraudulentamente y en circunstancias agravantes la suma de 2.667.637 shekels.
Con respecto a las solicitudes de concesión Nos. 10 a 14, la acusación formal alega que los acusados actuaron junto con el acusado 3, a partir de junio de 1995, y utilizaron a los acusados 5 y 6 que estaban bajo su control, como lo hicieron con el acusado 4, para defraudar al centro de inversiones.
En el período comprendido entre el 12 de marzo de 1996 y el 2 de agosto de 1996, los demandados 1, 2 y 7 presentaron solicitudes de subvenciones Nos. 10 a 14, a través del banco ejecutor. En las solicitudes antes mencionadas, los acusados informaron fraudulentamente de una inversión en el edificio por valor de 12.190.000 shekels, como se detalla en el apéndice G de la acusación.