Como bien señala, las órdenes de reclamación y las facturas difieren entre sí en el importe que aparece en cada una de ellas cuando se han marcado los documentos en los que aparece el importe más alto K Los otros documentos estaban marcados con una letra Yo.
Como se desprende de los testimonios de la gente de Dornier, que me parecieron fiables, el sistema de doble contabilidad se gestionó de acuerdo con las instrucciones recibidas del demandado 1, el Sr. Oded Gold, para permitir la recepción de un reembolso de algunas de las cantidades pagadas. Al mismo tiempo, se presentaron facturas al Centro de Inversiones, que incluían las sumas más altas, para recibir subvenciones y préstamos garantizados por el Estado, a una tasa superior a la que tenían derecho los demandados.
Los pagos a Dornier se hicieron en dos etapas, en la primera etapa se transfirió un anticipo, el 20 de junio de 1995, de la cuenta del demandado 11, Arazi Hatzafon Construction for Rent Ltd., en el Discount Bank de Haifa, por la suma de $ 230,000. Esta suma fue transferida, de conformidad con una orden de pago firmada por el demandado 2 (P/452A), a la que se adjuntó una factura de Dornier Company por la suma de 2.215.000 mg, por la compra del equipo relacionado con la segunda transacción.
A pesar de que los demandados niegan el hecho de que esta suma fue devuelta a su cuenta en una moción circular, determino que la suma mencionada fue efectivamente transferida a la Compañía Dornier, mediante una transferencia bancaria (P/452B). El 30 de junio de 1995, la suma de $ 229,279 fue transferida de la cuenta Dornier B a la cuenta Yehoshua Gottlieb en Suiza. Una suma similar, menos comisiones, se transfirió de las cuentas de Yehoshua Gottlieb a la cuenta bancaria controlada por los acusados 1 y 2.
No escuché ninguna explicación real de los acusados con respecto a la ronda de fondos antes mencionada, aparte de plantear varias hipótesis, que no estaban respaldadas por las pruebas. Además, no he constatado que estas cantidades se transfirieran de las cuentas de Gottlieb a las demandadas 1 y 2 en el marco de fondos de inversión recaudados por ellas, en beneficio de Dimona Textiles o de otras empresas del grupo Gold-Vahanish.