Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 282

September 24, 2009
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El demandado 2 afirmó además que no estaba involucrado en absoluto en el asunto de la compra de las máquinas de Leader, cuando el asunto fue manejado únicamente por Amos Ophir.  Según él, Amos Ophir hablaba constantemente con representantes de Leader, sabía qué máquinas se necesitaban para la fábrica y preparó el plan de negocios, que incluía los precios de las máquinas.  El demandado no niega haber participado en una reunión que tuvo lugar en la fábrica Leader en Alemania junto con Oded Gold, Amos Ophir, Yehuda Huberman y Boaz Chechik.  Tampoco hay duda de que en cierto momento los demandados 1 y 2 pidieron hablar a solas con el gerente de Leader, el Sr. Helmut Grona.  Contrariamente a lo que afirma la fiscalía, esta reunión no indica que se haya forjado una conspiración criminal con Leader, según la cual se presentarían facturas falsas por las máquinas compradas a esta empresa.  Según el demandado, todo lo que se discutió en esa reunión tripartita se relacionaba con la cuestión de la idoneidad de Amos Ofir para administrar el proyecto.  Fue la primera y última reunión con la gente de Leader.

El demandado 2 afirma además que nunca escuchó ninguna queja del agente Huberman sobre recibir comisiones más bajas de las que debería haber recibido y, en cualquier caso, niega haber recibido ninguna comisión de Leader.

En cuanto a la reclamación relativa a la devolución de los fondos a través de la cuenta Petmark, el demandado 2 afirma que no tiene conocimiento del asunto y que no está familiarizado con el nombre Petmark y, en cualquier caso, no lo utilizó en absoluto.

Como se indicó, las negociaciones con los contratistas y proveedores fueron llevadas a cabo por Amos Ophir y no por el demandado 2.

Con respecto a la alegación de que Northern Cedars Company presentó una solicitud de adición a la carta de aprobación, junto con un presupuesto inflado (P/30), el demandado 2 repite los argumentos del demandado 1 y, en cualquier caso, no está en absoluto relacionado con la presentación de una estimación o un presupuesto al Centro de Inversiones.

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