La fiscalía presentó sus resúmenes por escrito el 13 de enero de 2008, y en julio de 2008 se recibieron los resúmenes de los acusados 1 y 3. Los resúmenes finales, en nombre del acusado 2, se presentaron al tribunal el 5 de agosto de 2008.
Este es uno de los casos más grandes, delicados y complejos presentados ante el tribunal en los últimos años. A pesar del alcance inusual del caso, no hay duda de que se trata de una prolongación considerable de los procedimientos, mientras que el veredicto en el caso se da unos 10 años después de que se presenta la acusación. La razón principal de esto radica en el hecho de que, además de la gestión de este caso, muchos casos se gestionaron al mismo tiempo, ya fueran casos individuales o casos de automóviles, en los que la mayoría de los acusados estaban bajo custodia. Lamentablemente, también en este caso, se cumplió el dicho, según el cual la urgencia rechaza lo que es importante, y no hay duda de que este caso es importante principalmente para las partes interesadas, y ante todo para los propios acusados.
Cabe señalar que los resúmenes escritos de las partes se extienden a lo largo de más de 2.000 páginas, y el demandado 1 llegó a presentar resúmenes en 3 volúmenes que en conjunto ocupan unas 900 páginas.
Naturalmente, no hay lugar ni posibilidad de relacionarse con todos y cada uno de los argumentos, y es apropiado centrarse en los argumentos principales, en la medida en que se relacionan con los diversos cargos y los argumentos generales que surgieron en este caso.
La acusación
Parte general
- Como se indicó, la acusación original incluía cinco cargos y fue precedida por una sección general relacionada con los acusados y sus acciones, así como una breve descripción de la Ley de Fomento de Inversiones de Capital y sus objetivos, y con respecto a los beneficios proporcionados en virtud de ella.
En la parte general de la acusación, los acusados 1 y 2, Oded Gold, Shlomo y Hanish, (en adelante: "acusados 1 y 2" o "acusados") fueron descritos como socios, empresarios, accionistas y directores ejecutivos de varias empresas de su propiedad. Entre otras cosas, alega la acusación, los acusados fundaron y compraron las empresas que aparecen en la acusación como acusados 4 a 11.