Las declaraciones del acusado a la policía
- Cabe señalar en primer lugar que se tomaron varias declaraciones del acusado, cuyos puntos principales se citarán a continuación, y que el acusado fue interrogado bajo precaución por sospechas de cometer los siguientes delitos: gestión de una organización delictiva, financiación de una organización delictiva; exportación, importación, comercio y suministro de drogas peligrosas, intermediación en negocios de drogas peligrosas e introducción de un menor a drogas peligrosas; Prohibición del blanqueo de capitales, de conformidad con el artículo 3 a) + 3 b) de la Ley de prohibición del blanqueo de capitales + artículo 3 de la Ley de lucha contra las organizaciones delictivas, 5763-2003; - Realización de una operación con bienes prohibidos, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de prohibición del blanqueo de dinero; Uso de fraude, astucia y subterfugio, bajo la Sección 220 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta + Sección 3 de la Ley para Combatir las Organizaciones Delictivas; obstrucción de la justicia; y conspiración para cometer un delito.
P/46: Declaración del acusado del 12 de marzo de 2019
El acusado declaró que tenía un teléfono móvil en uso y que el resto de los "iPhones" en su poder estaban destinados a abrir correos electrónicos a bajo costo (p. 2). A la pregunta de qué aplicaciones de comunicación tiene en su teléfono móvil, respondió: "Solo WhatsApp" (p. 3). El acusado describió sus fuentes de ingresos desde su baja del ejército: comerciar con acciones y monedas con su amigo del ejército Leshem Akrish (en adelante: "Leshem" o "Akrish") durante ocho meses en 2012; Trabajando en marketing global y marketing en Rumania alrededor de 2014; así como la creación de una empresa que sufrió un fracaso total y posteriormente la transfirió a un miembro en Rumanía denominado Alin Vasili (en adelante: "Alin"), según él, en 2015 o 2016; Además, el acusado declaró que en los años 2016-2017 estableció una empresa principal junto con Akrish en Israel, cuando la producción de plomo era responsabilidad del acusado y la comercialización era responsabilidad de Akrish..." (págs. 3-4). El demandado también declaró que tenía una inversión en el mercado de capitales y que había enviado 10.000 euros a Aline para que intentara obtener beneficios del comercio (p. 4). Además, el acusado confirmó que tenía una cuenta de valores por valor de 320.000 NIS (ibíd.).