Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 24518-06-19 Estado de Israel contra Erez Shmueli - parte 31

January 4, 2024
Impresión

"P: Te digo que Shem Akrish dijo en su interrogatorio que sabe que tienes Bitcoin y billeteras digitales, ¿por qué sigues mintiendo y afirmando que no tienes nada que ver con Bitcoin? ...  R: Yo digo que Leshem realmente no lo sabe, se alimenta como otros de las cosas que le dije, algunas de las cuales son ciertas y otras no.  P: Le digo que Leshem dijo en su interrogatorio que entiende Bitcoin e incluso consultó con él sobre ideas para operar con Bitcoin y, en general, ¿su respuesta? R: Hablé con Leshem sobre Bitcoin en general..." (ibíd.).

"P: Estoy jugando con el número de llamada 4948 con fecha del 17 de diciembre de 2018...  Su estado es 253746...  R: Ran quiere que el trato siga adelante como de costumbre ...  Es decir, desde la billetera normal ...  El hecho de que tenga curiosidad y pregunte por qué solo estoy probando...  Mi afirmación de que no estaba al tanto de en qué estaba involucrado... P. ¿Le parecería sospechoso que Ran le dijera que para cuando llegara a él, él se lo explicaría? R: No me sonó sospechoso, la verdad es que me sonó audaz y aventurero...  En la parte que tiene algo bueno y rentable que solo quiere proteger... Escuchas a Ran evadirme con sus respuestas... P: ¿Por qué no encajan todas sus respuestas con la comprensión de una persona de la comunidad? R: Es una pregunta simple y excelente que, para mí, también es la esencia principal de toda la investigación.  Sí, soy una persona extraña ..." (págs. 12-13).

P: ¿Por qué Ran quiere que tengas dos billeteras? R: No lo sé en ese momento, pensé que era simplemente un requisito relacionado con todo el tema de las  transacciones de corretaje.  Hoy entiendo que probablemente sea otra cosa" (p. 14);

"P: Después de recibir las billeteras frías en Rumania de Alin, ¿qué hiciste con ellas? R: Los puse en la casa.  P. ¿Sus billeteras frías estaban con usted de regreso de Rumania a Israel? R: Obviamente, ¿cómo llegaron a Israel?  P: ¿Cuánto dinero había en las billeteras frías cuando las trajo a Israel? R: Como mencioné, estas billeteras no contienen dinero, son solo claves para el almacenamiento web que contiene moneda virtual ...  P: ¿Hizo algún uso de las billeteras frías? R: Aparte del hecho de que los instalé, en realidad no se hizo ningún uso especial, se suponía que se usarían para almacenar Bitcoin y Ruffle, o para ser precisos, como llaves de un lugar para almacenarlos" (p. 17).

Parte previa1...3031
32...179Próxima parte