P/88: Declaración del acusado del 11 de abril de 2019
El acusado negó ser el propietario del dinero en las billeteras incautadas en su casa y pidió que la Policía de Israel le permitiera demostrar que era dinero del cliente.
Con respecto a la correspondencia con Buganim fechada el 14 de enero de 2019, el demandado afirmó que efectivamente discutieron la suma de 14.100 NIS, pero que la referencia era a una comisión de corretaje con respecto a esta transacción: "Toda la conducta con Ran se basa naturalmente en los montos de las transacciones de las que se deriva la tarifa de corretaje... Cuál:... Entonces, ¿por qué le dices a Ran: 'De todos modos, ayer recogí exactamente 14,100 de ti (conté hoy)'... Taw:... La referencia es a la transacción de los 14.100 sobre los que se recaudó la tarifa y se contó con precisión" (pp. 6-7).
"Por lo que he notado, efectivamente estamos hablando de montos de transacciones que suman un monto que no recuerdo exactamente, si no me equivoco, 19.200 NIS, y luego se dice que según todos los cálculos, la deuda que se ha acumulado es de 2.100 NIS, es precisamente esta correspondencia la que confirma mi versión de que es cierto que estamos hablando en el contexto de montos de transacciones, pero en la práctica la deuda en relación con el volumen de transacciones es muy pequeña, lo que refleja y confirma mi versión de que se trata de comisiones" (p. 8).
Después de que Akrish testificara que estaba sentado al lado del acusado y lo vio escribiendo y luego alguien se acercó al coche y trajo una bolsa oscura con dinero, se le preguntó al acusado: "Un amigo suyo dice en su interrogatorio que estaba con usted en el momento de la venta de Bitcoin que hizo a un hombre en el sur de Tel Aviv en Chang... Ni Alin ni Tar, tu Bitcoin...", y respondió: "R: No soy responsable y no sé lo que han dicho otras personas... No apruebo, no recuerdo tal situación, y ciertamente no en este contexto" (p. 9).
"P: En la conversación, Ran Buganim te dice: 'Tengo 600.000 billetes que no puedo poner en ningún lado'. Taw:... Se refiere al dinero que se puede invertir en cochecitos... P: Te lo digo... Que no puede transferir esta gran suma en el sistema bancario normativo y, por lo tanto, necesita su ayuda para lavar esta gran suma a través de usted con la ayuda de Bitcoin ... R: Este es otro gran ejemplo de acusaciones falsas... Esto se dice en el contexto de todo el tema de los cochecitos... P: Eres una persona inteligente... Toda persona normativa entiende que la fuente de esos fondos es una ofensa... Sabías que el dinero que Ran te transfiere es dinero que se origina en delitos penales... Taw:... Ran está buscando lo mejor que puedo entender... para traer el dinero en términos de inversión" (pp. 11-12); P: ¿Quién es el amigo que lava dinero con relojes de los que hablas? R: El amigo que mueve relojes es tan imaginario como mi pareja" (p. 15).