P: ¿Erez se ocupa de las monedas digitales? R: Sé que sí, sé que Erez tiene Bitcoin, no sé cuánto, lo que entiendo es que es un comerciante, lo que significa que está tratando de obtener ganancias de las fluctuaciones de Bitcoin ... P: ¿Erez le dijo que compró Bitcoin? R: Me dijo muchas veces, compró aquí, vendió allá, no sabía las cantidades... P: ¿Conoce alguna billetera digital Erez? R: Está claro que sí, la persona es paranoica" (pp. 3-4).
P: ¿Aline está conectada con tu novia de alguna manera? R: Le vendí una o dos pistas" (pp. 5-6).
P: ¿Alguna vez ha acompañado a Erez a una reunión sobre la venta de Bitcoin? R: Tal vez una vez, si no me equivoco, fue una transacción en un cambio en el sur de Tel Aviv" (p. 6).
P/134: Aviso de Akrish del 30 de julio de 2019
Akrish reiteró que la compañía es N.G. Integrated Software & Media Ltd. es de su propiedad y, de acuerdo con el "modelo de negocio", comparte mitad y mitad con sus empleados "por cada shekel que ganan" (p. 4). Además, según Akrish, no tiene actividad comercial con el acusado (p. 6): "P: De las pruebas que tenemos en nuestro poder, parece que Erez Shmueli fundó la empresa en 2015... R: Está bien. Es posible que lo haya transmitido" (p. 9).
Akrish negó cualquier conexión con el libro mayor del demandado y negó que el libro mayor estuviera relacionado con sus actividades comerciales, pero confirmó que la actividad del libro mayor aparentemente estaba relacionada con las actividades de sus clientes. Akrish también negó haber creado una ruta de lavado de dinero con el acusado a través de empresas registradas a nombre de Alin que transfirieron dinero a la empresa de su propiedad.
Akrish dijo que sabía que el acusado tenía acceso a la cuenta "Mr. Tango", que es una billetera virtual para corredores, pero no sabía por qué, y había visto previamente que Allen era el propietario de las páginas de la cuenta.
Aline es cliente de Akrish: "Tiene una plataforma para operar en Forex. Me ocupo de una pequeña parte de los clientes. Le doy servicios de marketing, vuelvo a señalar que es Erez, no lo hago yo" (p. 9). "P: Le digo que vende Bitcoin junto con Erez Shmueli, y ni usted ni Erez informaron la venta de Bitcoin a las autoridades fiscales. R: No es nuestro dinero... No es asunto mío, no tenía recibos ni ganancias de ello" (p. 12).