| Tribunal de Distrito de Central-Lod |
| Detención hasta el final del procedimiento 26769-04-25 Estado de Israel v. Abu Latif (detenido) et al.
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| antes | El Honorable Juez Ido Druyan-Gamliel
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| Preguntando | Israel
Por Adv. Elizabeth Kadmon, Guy Kanterman, Or Gabbay, Ahmad Freij y Roy Liebman |
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contra
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| Demandado 12 | Nissim Amira (detenido)
Por el abogado Tamir Solomon y el abogado Ayelet Eilenberg |
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Decisión en el Asunto del Demandado 12 – Evidencia Prima Course
Previo a una moción para detener al demandado 12 hasta el final del procedimiento, el Sr. Nissim Amira, que se presentó el 10 de abril de 2025 con una acusación, en la que el demandado, junto con otros, está acusado de cometer los siguientes delitos:
- varios delitos de extorsión mediante amenazas que dieron lugar a un acto, en virtud del artículo 428 del Código Penal, 5737-1977;
- varios delitos de registro falso en documentos corporativos, en virtud del artículo 423 del Código Penal;
- una serie de delitos de operación con bienes prohibidos, en virtud de la sección 3 (a) de la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, 5760-2000;
- una serie de delitos de emisión de una factura fiscal o un documento que se hace pasar por una factura fiscal, sin realizar o comprometerse a realizar una transacción con respecto a la factura y con el objetivo de evadir el pago de impuestos, en virtud de las secciones 117 (b) (3) y 117 (b2) (3) de la Ley del IVA, 5736-1975;
- 43 delitos de suministro de información falsa, o un informe u otro documento que incluya dicha información, en el marco de la actividad de una organización delictiva, en virtud del artículo 117 b) 1) de la Ley del IVA, junto con el artículo 3 de la Ley de lucha contra las organizaciones delictivas, 5763-2003;
- 9 delitos de actuar con el objetivo de hacer que otra persona evada o evada el pago de impuestos de los que es responsable, como parte de una organización delictiva, en virtud del artículo 117 (b1) de la Ley del IVA;
- dos delitos de preparar, administrar o autorizar a otro a preparar o administrar libros de contabilidad falsos u otros registros falsos, en circunstancias agravantes y en el marco de la actividad de una organización delictiva, en virtud de las secciones 117 (b) (6) y 117 (b2) (3) de la Ley del IVA, junto con la sección 3 de la Ley de Lucha;
- 43 delitos de deducción del impuesto soportado sin tener un documento según lo establecido en el artículo 38 de la Ley, con el objetivo de evadir o evadir el pago de impuestos, en virtud del artículo 117 (b) (5) de la Ley del IVA;
En pocas palabras, el demandante afirma que el demandado operaba en el marco de una organización criminal encabezada por el demandado 1, el Sr. Latif Abu Latif, y conspiró con él y el demandado 11, el Sr. Victor Attia, para chantajear al desarrollador y contratista, el Sr. Yitzhak Tshuva, con amenazas, como se detalla en el Cargo 30. La extorsión fue llevada a cabo por los demandados, Latif y Attia durante los años 2018 a 2023, aprovechando la "reputación criminal" de Latif y Attia para intimidar a Teshuva, quien se vio obligado a entregarles movimientos de tierra y eliminación de residuos en tres proyectos, e incluso a seguir pagándoles más allá de la cantidad acordada. De esta manera, los tres extorsionaron a Teshuvá un total de NIS 7,330,698, que el Demandado actuó para lavar, al asimilarlos al sistema bancario, mientras cometían delitos de registro falso en documentos corporativos y delitos fiscales. Durante la audiencia de la moción, la fiscalía acordó que los cargos fiscales, 18 y 19, no establecen motivos para el arresto.