Yoel Azari, por su parte, no planteó ningún argumento significativo que pudiera contradecir los datos que surgieron de las pruebas aportadas por el acusador.
De las pruebas presentadas por el acusador, como se detalla anteriormente, se desprende que los fondos transferidos a las empresas de juegos de azar como resultado de la comisión del delito superan la suma de 500.000 NIS durante un período de tres meses.
Además, el elemento físico establecido en la sección 4 de la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero , la prohibición de actuar con fondos relacionados con el delito, también existe en nuestro caso, cuando MYM y Yoel Azari como socio recibieron las ganancias de la venta de las tarjetas de juego, retuvieron los fondos, realizaron varias transacciones bancarias con ellas y utilizaron las ganancias para sus necesidades personales.
Agregaré que se presentaron pruebas de que Yoel Azari incluso estuvo involucrado en el intercambio de fondos de la compañía (ver: el testimonio de Sapir Pollak, según el cual Ronald Epstein y, a veces, incluso Meir Mizrahi y Yoel Azari acudían a la bolsa donde trabajaba con el propósito de liquidar fondos – P/2212, así como el testimonio de Yossi Sror según el cual Yoel Azari solía venir a la bolsa donde trabajaba en Tel Aviv unas dos o tres veces por semanadurante unos dos años, con el fin de convertir siclos en dólares o convertir euros en siclos (P/2213, págs. 1 y 2, así como en algunas de las conversaciones entre ambos detalladas en P/2213 y P /2214).
El componente de conocimiento requerido por la Sección 4 de la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero
- el conocimiento o la conciencia necesarios para establecer un delito bajo cláusula 4 Ley Prohibición del blanqueo de capitales Este es el conocimiento real, Y no basta con cerrar los ojos como significa Sección 20(guímel)(1) Ley Las sanciones, Cuando hacer la vista gorda significa evitar deliberadamente una verificación de sospecha (Un"f 4336/96 Estado de Israel v.' Dinitz, f"4:51(5) 97, 146 (1997)).
a las razones que subyacen a la determinación de la legislatura de que hacer la vista gorda no es suficiente para el propósito de condenar por un delito bajo cláusula 4 Para la Ley de Lavado de Dinero, ver: Yael Grossman, Ronnie Belkin y Sally Licht Prohibición del lavado de dinero en la Halajá Y de hecho 81-83 (Segunda edición extendida, 2013)).