Casos legales

Caso Penal (Rishon LeZion) 30365-09-11 Oficina del Fiscal del Estado, Departamento Económico contra Yoel Azari - parte 13

June 30, 2016
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Los boletos se pagaron (en adelante: "Propiedad Prohibida") en efectivo y cheques.   El  acusador desconoce la cantidad total de dinero recibida por la venta de las entradas, pero es, como mínimo, de 4.000.000 de shekels y 10.000.000 de shekels.

Los fondos de la propiedad prohibida, en cantidades desconocidas para el acusador, pero al menos 410.000 dólares, fueron depositados o transferidos por Yoel Azari y sus socios a cuentas bancarias de varias empresas en el extranjero, según las instrucciones de Victor Chandler y Stan James.

Los fondos adicionales de la propiedad prohibida, que ascienden al menos a 500.000 dólares, se entregaron en efectivo en   las   oficinas de MYM a los mensajeros en nombre de la empresa Victor Chandler.

De octubre de 2009 a junio de  2010, Yoel Azari y sus socios transfirieron fondos de la propiedad  prohibida a Victor Chandler por un monto no inferior a $8,969,000.

De enero de 2010 a junio de  2010, Yoel Azari y sus socios transfirieron fondos de la propiedad prohibida a Stan James por un monto de no menos de $ 1,166,000.

Durante el período relevante para la acusación, Yoel Azari y sus cómplices, a través   de MYM,  recibieron fondos que constituían una comisión del 7% al 10% del precio del boleto.

Durante el período relevante para la acusación, Yoel Azari se dedicó, entre otras cosas, a cobrar los recibos de la venta de boletos, a la contabilidad y las finanzas, a administrar el sistema de pedidos de boletos, instruir a los clientes de juego en la activación de las tarjetas en los sitios de apuestas y trabajar con la compañía Victor Chandler de manera continua.

Durante el período comprendido entre noviembre de  2009 y  junio de  2010 a más tardar, Yair Azari actuó como mensajero de  MYM,  entregando billetes a distribuidores y distribuidores regionales, y recaudando dinero para Yoel Azari y sus socios.  Además de su trabajo en MYM, Yair Azari también se desempeñó como distribuidor independiente de cartas de juego.  A cambio de la venta de los boletos, Yair Azari recibió,  al menos, decenas de miles de shekels.

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