Se alegó que en sus acciones descritas anteriormente, el Demandado 1 – Yoel Azari, junto con sus cómplices, ayudó a organizar juegos de azar ilegales en Israel, llevó a cabo muchas transacciones con fondos que constituyen propiedad prohibida, con el conocimiento de que era propiedad prohibida, con un alcance financiero de al menos NIS 4,000,000 y $ 10,000,000.
También se alegó que Yoel Azari, junto con sus cómplices, utilizó fraude y subterfugio, con el objetivo de evadir impuestos, ocultando a las autoridades fiscales el verdadero alcance de las transacciones e ingresos que quedaron en su poder después de la venta de los boletos, presentó un informe que contenía información falsa y omitió ingresos del informe que presentó a las autoridades fiscales.
En cuanto al demandado 2, Yair Azari, se alega que ayudó en la organización de juegos de azar ilegales en Israel.
Sobre la base de los hechos de la acusación descrita, Yoel Azari y Yair Azari fueron acusados del delito de ayudar o instigar a la organización o la realización de juegos, loterías y juegos de azar prohibidos, en virtud de la sección 225 junto con las secciones 31 y 29 (b) de la Ley Penal.
Además, Yoel Azari fue acusado de delitos bajo las disposiciones del estatuto de la siguiente manera:
El delito de cometer una acción con propiedad prohibida , de acuerdo con la Sección 4 de la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, 5760-2000 (en adelante: la "Ley de Prohibición de Lavado de Dinero") junto con la Sección 29 (b) de la Ley Penal.
El delito de uso de fraude y subterfugio para evadir el pago de impuestos, según la sección 117 (b) (8) de la Ley del IVA, junto con la sección 29 (b) de la Ley Penal.
El delito de proporcionar información falsa o proporcionar un informe u otro documento que incluya dicha información en virtud de la sección 117 (b) (1) de la Ley del IVA, junto con la sección 29 (b) de la Ley Penal.
La parte fáctica
A continuación se detallará la base fáctica que se ha probado con respecto a los hechos detallados en la sección que describe los hechos de la acusación, y posteriormente, se llevará a cabo una audiencia sobre la aplicabilidad de los delitos atribuidos a los acusados en la acusación.