Yoel Azari admitió que estableció el sistema de comercialización y participó en la recolección de los recibos (Pp' 383, Pp' 385 cuál' 7-18, Pp' 386 cuál' 1-9), Sin embargo, Negó los montos financieros detallados en la acusación y afirmó que no conocía el alcance financiero de los fondos recaudados de los distribuidores y transferidos a las compañías de juegos de azar.
Este argumento de Yoel Azari debe rechazarse de plano, tanto a la luz del testimonio de Meir Mizrahi según el cual Yoel Azari compiló y transmitió los datos (pp. 372, párrs. 1-4, pp. 373, 15-16 y 26-27, pp. 380, párrs. 10-13), como a la luz del testimonio del propio Yoel Azari (P/2156), y a la luz de todos los demás testimonios y pruebas que se acumularon en este caso.
Transferencias bancarias a casas de apuestas
- Meir Mizrahi testificó que transfirió los fondos a las compañías de juegos de azar a través de las cuentas bancarias de la MYM (Pp' 256-257 Protocolo, Consulte también: Taw/2131 – Transferencia de fondos a West Brook Holdings y-Taw/2111 – Transferencia de fondos a Black Entertainment).
Eliyahu Keren, CPA, señaló que el material bancario, como los extractos bancarios y los depósitos realizados por MYM, se transfirió a su oficina para actualizarlo en los libros contables de la empresa (P/2205, pág. 3).
El total de transferencias bancarias registradas desde las cuentas bancarias de MYM a Westbrook Holdings y New Coats ascendió a 414.920 dólares, como se detalla a continuación:
Transferencias desde la cuenta del First International Bank: P/1082G, págs. 1 a 6 – transferencia de moneda extranjera a la cuenta de Westbrook Holdings por valor de 33.000 dólares de fecha 30 de octubre de 2007; P/1082G, págs. 20 y 21 – Transferencia de moneda extranjera a la cuenta de Westbrook Holdings por valor de 51.820 dólares de fecha 30 de noviembre de 2007; P/2138 y P/1082G, págs. 13 y 14 - Transferencia de divisas a la cuenta de Westbrook Holdings por valor de 51.000 dólares de fecha 19 de diciembre de 2007; P/1082G, págs. 12, 18 y 19 – Transferencia de moneda extranjera a la cuenta de Westbrook Holdings por valor de 48.500 dólares de fecha 27 de diciembre de 2007; P/2131 y P/1083F, págs. 9 a 11 – transferencia de divisas a la cuenta de Westbrook Holdings por valor de 95.300 dólares de fecha 10 de enero de 2008; P/1084T, págs. 131 a 133 – Transferencia de moneda extranjera a Newcoat por valor de 20.300 dólares de fecha 20 de julio de 2009; P/1084T, págs. 126 a 130 – Transferencia de moneda extranjera a Newcoat por valor de 25.000 dólares de fecha 17 de agosto de 2009; P/1084T, págs. 141 a 143, 148, 151 – Transferencia de moneda extranjera a Newcoat por valor de 25.000 dólares a partir del 3 de septiembre de 2009; P/1084T, págs. 145 a 147 – Transferencia de moneda extranjera a Newcoat por valor de 25.000 dólares de fecha 30 de septiembre de 2009.