Transferencia de la cuenta en el Banco Postal: P/2111, P/959, págs. 4-5 y P/832, pág. 17 Acción Nº 77: Transferencia de moneda extranjera a la cuenta de Black Entertainment por un monto de $5,000 de fecha 12 de abril de 2010;
Transferencias adicionales: P/959, págs. 6-7 y P/832, pág. 21 Acción No. 114: Transferencia de moneda extranjera por un monto de $10.000 a partir del 17 de mayo de 2010; P/959, págs. 2-3 y P/832, pág. 10 Acción No. 125: Transferencia de moneda extranjera por un monto de $10.000 a partir del 24 de mayo de 2010 y P/958 y P/832, pág. 12 Acción No. 143: Transferencia de moneda extranjera en La suma de $15,000 al 2 de junio de 2010.
Transferencias de efectivo a los mensajeros de las casas de apuestas o sus filiales
- Meir Mizrahi testificó que al comienzo de la actividad de la empresa MYM Transfirió los fondos a las compañías de juegos de azar o sus subsidiarias a través del Banco Internacional, Hasta que en algún momento, El banco se negó a transferir los fondos a Kho"Por miedo al lavado de dinero. Por lo tanto, Comenzó a transferir los fondos en efectivo o mediante transferencias bancarias que hizo en el Banco Postal (Pp' 256-257 Protocolo). Meir Mizrahi también testificó que incluso después de ser arrestado, Continuó transfiriendo dinero en efectivo y porciones fijas a los mensajeros de las compañías de juegos de azar (nombre).
En su testimonio, Meir Mizrahi confirmó que P/2139 y P/2140 indican 10 transferencias de efectivo por valor de 50.000 dólares cada una de MYM a mensajeros de la empresa de Rodrigo, con sede en Gilbert, que se realizaron durante 10 meses consecutivos, en las siguientes fechas: 28 de mayo de 2009, 22 de junio de 2009, 16 de julio de 2009, 25 de agosto de 2009, 30 de septiembre de 2009, 15 de octubre de 2009, 5 de noviembre de 2009, 30 de diciembre de 2009 y 21 de enero de 2010 y 12 de febrero de 2010, un total de 500.000 dólares (pág. 256 de la transcripción).
Cabe señalar que estos documentos no fueron firmados por ninguna de las partes de las transferencias, sin embargo, Meir Mizrahi confirmó en su testimonio que estos documentos representan las transferencias reales que se realizaron, y que la empresa de Rodrigo confirmó la recepción de los fondos por teléfono (p. 258 de la transcripción).