Documentación de transferencias de dinero a casas de apuestas
- En un registro realizado en las oficinas de la empresa MYM Se capturaron varios archivos de Excel, De ellos puede aprender sobre el alcance de la apertura de boletos con las compañías de apuestas, así como el alcance de las transferencias de dinero a las compañías Victor Tz'Nadler y Stan G.'Se derretirá con los años 2009-2010, Como se detalla a continuación.
Transferencias de fondos a Victor Chandler en noviembre de 2009 – junio de 2010
Taw/2144 y-Taw/2146 son archivos encontrados en computadoras incautadas en las oficinas de la empresa MYM, incluyendo datos sobre el volumen de venta de entradas durante el período bajo el epígrafe, Según el cual las transferencias financieras a Victor Cz.'Nadler en noviembre 2009 – Junio 2010 Suma de 8,956,404 dólar.
Yair Osher declaró que, a petición de Meir Mizrahi, construyó las tablas en P/2144, en las que aparecen varias fórmulas de cálculo, con el fin de introducir los datos a efectos de la gestión del sistema de venta de tarjetas de juego de MYM (págs. 144-145, 149 del acta). Por otro lado, Meir Mizrahi inicialmente negó que estuviera familiarizado con las tablas que aparecen en P/2144 (págs. 354-356 de la transcripción). Sólo más adelante en su testimonio , Meir Mizrahi confirmó que había pedido a Yair Osher que preparara tablas para poner en orden los datos de apertura de cartas (págs. 357 y 358 de la transcripción), sin embargo, afirmó que estas tablas reflejaban las ventas esperadas de las cartas de juego y no las ventas reales que se realizaron, y que había tablas adicionales que reflejaban las ventas realizadas por MYM, que no fueron presentadas por el acusador ( p. 358 de la transcripción).
Cabe señalar que la defensa no presentó ningún otro cuadro que reflejara diversos datos para fundamentar esta afirmación.
Añadiré que cuando se le presentaron a Meir Mizrahi datos concretos de los cuadros del documento P/2144 durante su testimonio, se obtuvo un panorama más detallado de la situación con respecto a los datos que figuran en los cuadros, lo que puede indicar la exactitud de los datos que figuran en los cuadros del documento P/2144, como se ilustrará a continuación:
- Archivo "Yoel", edición de "Estaciones" del 21 de junio de 2010 – Meir Mizrahi confirmó que se trataba de estaciones de distribución a las que MYM vendía tarjetas Valio (p. 361 del acta).
- Archivo "Yoel", un número diario del 21 de junio de 2010 que contiene listas de gestión de cajas registradoras – Meir Mizrahi declaró en su testimonio que Yoel Azari estaba a cargo de las estaciones de distribución (p. 370 del acta) y que en virtud de su cargo, Yoel Azari sabía cuántas sumas se transfirieron e incluso transfirió los datos a Meir Mizrahi (p. 372 del acta)).
Meir Mizrahi confirmó que conocía los nombres de los distribuidores que aparecían en el número que se le presentaba, como "Eyal Ramla", a quien MYM le vendía tarjetas y tarjetas (p. 370 del acta).
- Archivo "Yoel", edición "mensual" del 21 de junio de 2010, columnas "Opening" y "In NIS" – Meir Mizrahi declaró en su testimonio que envió dinero a las diversas compañías de juegos de azar de acuerdo con las tarjetas codificadas por Yair Osher.
Respecto a la columna "Enviamos", Meir Mizrahi dijo que a veces se enviaba dinero a las casas de apuestas, y en el caso de que los boletos no se vendieran o codificaran, el dinero se devolvía a la empresa (p. 361 del acta).