El acusador presentó una serie de acusaciones separadas en relación con este asunto: contra MYM y Meir Mizrahi, contra Ronald Epstein y Moshe Deri, contra Yoel Azari y su hermano Yair Azari, contra varios empleados de la compañía y contra distribuidores de tarjetas de juego en todo el país, y estas fueron escuchadas ante varios paneles. Algunos de los otros acusados en el asunto testificaron como testigos de cargo en los procedimientos legales que tuvieron lugar ante mí.
La mayoría de los procedimientos legales en los otros casos han concluido hace mucho tiempo, y algunos aún están pendientes. Cabe destacar que cualquier determinación fáctica o jurídica en el marco de esta sentencia no tiene implicaciones para los procedimientos adicionales que están pendientes con respecto a otras personas involucradas en los asuntos.
Empresa MYM
- Compañía MYM Es una sociedad privada limitada por acciones, incorporada en Israel de acuerdo conDerecho de Sociedades, 555"T-1999. La empresa estaba registrada a nombre de Meir Mizrahi ese día 4.6.07 (Taw/1086E – Documentos de constitución de la empresa), Y así se registró ese día 13.6.07 aproximadamente"Distribuidor autorizado" número 513985127 Interés Derecho del Impuesto al Valor Agregado, El diablo"y-1975 (Abajo: "Ley del IVA"De").
Acusación enmendada
- Detallaré a continuación los hechos que aparecen en la acusación enmendada:
En la parte general de la acusación enmendada, los hechos se expusieron de la siguiente manera:
The Victor Chandler Company es el propietario y operador de un sitio de juegos de azar en Internet llamado Victor Chandler, al que se ha accedido, entre otros, a través de las direcciones de Internet ("Dominios") www.vcbet.co.il, www.vcbet.com y www.spinroom.com (en adelante: el "Sitio web de Victor Chandler"). Las oficinas y servidores de Victor Chandler tienen licencia de Gibraltar.
Stan James Company es el propietario y operador del Sitio de juegos de azar en Internet de Stan James, al que se ha accedido, entre otros, a través de losdominios www.Stanjames.com y www.Stanjames.co.il (en adelante: el "Sitio de Stan James"). Las oficinas y servidores de Stan James tienen licencia de Gibraltar.