Casos legales

Caso Penal (Rishon LeZion) 30365-09-11 Oficina del Fiscal del Estado, Departamento Económico contra Yoel Azari - parte 70

June 30, 2016
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Yoel Azari y sus socios de la empresa ni siquiera emitieron facturas por la comisión del 2% que cobraban a los distintos distribuidores en todo el país.  Cabe señalar que durante el interrogatorio de Yoel Azari en la policía el 11 de julio de 2010, se le mostró la conversación grabada en P/1747 en la que se le escuchó hablar con Meir Mizrahi sobre una tarifa del 2% del valor de cada carta de juego cobrada sin el conocimiento de Ronald Epstein, sin embargo, Yoel Azari optó por mantener su derecho a permanecer en silencio y no dio su versión del asunto (P/2164, p. 1).  En respuesta a la acusación, Yoel Azari negó lo anterior y ni siquiera dio ninguna versión de lo que se dijo durante su testimonio ante mí en el tribunal.

Cuando Yoel Azari fue confrontado en su contrainterrogatorio con la versión del CPA Eliyahu Keren de que estaba involucrado en el asunto, y fue a su oficina para averiguar cómo debían registrarse las facturas y los recibos, afirmó que esto no era cierto y afirmó que no recordaba que  el CPA Eliyahu Keren testificara (p. 413 de la transcripción, párrafos 1-7).

P/1929 incluye   los datos de ventas y beneficios de MYM para enero de 2009, de los cuales el saldo de la ganancia se deriva de las ganancias totales.  Estas cifras contradicen el testimonio de Meir Mizrahi de que durante la mayor parte de 2009  MYM  recibió una cantidad fija y predefinida de Victor Chandler (p. 375 del acta), así como   los informes de MYM a las autoridades del IVA durante 2009, como se detalla a continuación.

Parece que esta versión de Meir Mizrahi es incorrecta y que incluso durante 2009  , MYM cobró  las tarifas de acuerdo con el volumen real de ventas de tarjetas de juego.

El volumen total de transacciones de las tarjetas K-Card, que se utilizaron para realizar transacciones en emplazamientos israelíes, ascendió a 800.000 NSI (P/154 y P/155).  El método de contabilidad con estos sitios, como EFIX y Royal Media, era   diferente del utilizado por MYM con respecto a las empresas de juegos de azar en el extranjero, mientras que en el caso de los sitios israelíes, todos los ingresos se transfirieron inicialmente a las cuentas de las empresas israelíes, y pagaron  a MYM la comisión del 7%, solo después se recibieron los fondos completos (P/2219 - el interrogatorio del Sr. Shahar Shatzalka,  CEO de Royal Media) y no a modo de deducción anticipada como se hizo con las compañías de juegos de azar en el extranjero.

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