Casos legales

Petición administrativa (Tel Aviv) 35188-06-23 Presidente de la Autoridad de Valores de Israel v. Dakma Capital Ltd. - parte 3

September 7, 2025
Impresión

7.El 29 de abril de 2018, la compañía informó que Dekma había retirado ILS 4 millones del principal del préstamo que se le otorgó con el fin de proporcionar un préstamo específico por un monto de ILS 10 millones.  El 4 de junio de 2018, la compañía informó que Dekma había retirado el saldo del préstamo.  En un informe fechado el 29 de abril de 2018, se señaló que el préstamo (por un monto total de ILS 10 millones) tiene una tasa de interés de alrededor del 15% durante un año.  El préstamo estaba respaldado por una garantía hipotecaria de primer grado sobre tres propiedades inmobiliarias generadoras de ingresos ubicadas en Gush Dan, con un valor de mercado de aproximadamente ILS 23 millones, con un "valor de mercado de las necesidades de garantía" de aproximadamente ILS 16 millones.  Estos constituyeron una relación entre garantías y préstamos de alrededor del 43,6% y alrededor del 62%, respectivamente.

8.El 26 de julio de 2018, la Compañía proporcionó, a través de Dekma, un ILS adicional de 342.000 ILS al préstamo (en adelante: El pequeño préstamo).  El pequeño préstamo fue aprobado directamente por Lorenzi y se suponía que debía pagarse en dos meses.  La información sobre la provisión del pequeño préstamo no se informó al público inversor.

El 25 de octubre de 2018, Dekma proporcionó un suplemento adicional al prestatario por la suma de ILS 100,000, que también fue aprobado por Lorenzi, y que el prestatario debía reembolsar antes de abril de 2019.  La información sobre esta adición al préstamo tampoco se informó al público.

9.En agosto y septiembre de 2018, el prestatario solo realizó pagos parciales de intereses por el gran préstamo, y en octubre-diciembre no pagó nada.  Además, el pequeño préstamo no fue devuelto, por lo que al 17 de enero de 2019, el saldo de la deuda del prestatario por impago era de ILS 770.661.  Lorenzi sabía del incumplimiento de los pagos por parte del prestatario, Pero el incumplimiento del acuerdo por parte del prestatario no se informó al público.

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