A petición de Ben-Eliezer, el demandado transfirió la suma de 260.000 NIS de su cuenta en Union Bank a la cuenta del abogado Lifshitz, quien actuaba como administrador judicial en representación de la empresa "Amit Gal", de la que se compró la parcela en Ness Ziona. La transferencia de fondos se dividió en dos transferencias diferentes, la primera de las cuales fue de 250.000 NIS el 21 de agosto de 2011; y la segunda, por un monto de NIS 10.000, se llevó a cabo el 23 de agosto de 2011.
Se alegó que en la transferencia de la suma de NIS 260,000 en dos transferencias bancarias a la cuenta del receptor para la compra de una parcela registrada a nombre de Yariv y del municipio de Ben-Eliezer, y no a nombre de Ben-Eliezer, Ben-Eliezer y el acusado cometieron un acto con dinero de soborno, que es una acción con propiedad prohibida según lo definido en la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de ocultar o disfrazar su origen, la identidad de los titulares de los derechos en la misma, su ubicación, sus movimientos o la toma de acciones en ellas. Es importante señalar que los delitos de prohibición del blanqueo de capitales se atribuyen únicamente al acusado en relación con esta supuesta transferencia financiera.
El 30 de septiembre de 2012, la parcela en Nes Ziona se vendió por 1.580.000 NIS, y el dinero recibido por la venta del lote fue transferido a Ben-Eliezer, aunque su hijo Yariv y la esposa de su hijo, Irit, estaban registrados como propietarios del terreno. Además, se afirmó que, a la fecha de inicio de la investigación, Ben-Eliezer no había devuelto al acusado la suma de dinero que había recibido de él.
La Segunda Transferencia de Fondos - El 24 de noviembre de 2011, Ben-Eliezer firmó un contrato para la compra de la casa en Jaffa y, según el contrato, debía pagar un pago de 1.700.000 NIS el 24 de enero de 2012. El 22 de enero de 2012, Ben-Eliezer contactó con el demandado y le pidió la suma de 500.000 NIS para financiar la compra de la casa en Jaffa. El demandado aceptó la solicitud de Ben-Eliezer, que se presentó como un préstamo, aunque era una cantidad muy elevada, sin acordar intereses, sin avales y sin acordar una fecha para el reembolso de dicha cantidad. El 22 de enero de 2012, el demandado transfirió a Ben-Eliezer un cheque de 500.000 NIS desde su cuenta en Union Bank, y Ben-Eliezer depositó el cheque en su cuenta personal. Se afirmó que, a partir de la fecha de inicio de la investigación, Ben-Eliezer no había devuelto al acusado el dinero que había recibido de él.