- Sobre la base de lo anterior, he considerado que el acusado debería ser condenado por el delito de soborno, según Artículo 291 de la Ley Penal, y en el delito de prohibición del blanqueo de capitales, según Sección 3(a) a la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales.
Segundo cargo (atribuido al acusado 3)
Los puntos principales de la acusación
Personas implicadas en la acusación
- Aparte de Ben-Eliezer, solo el acusado 3 ocupa la segunda acusación como acusado, y se afirma que es un empresario dedicado al sector inmobiliario y textil en Israel y en el extranjero.
Otra figura relevante mencionada en la acusación es Haim Yehezkel, un empresario residente en Estados Unidos, pariente del acusado 3 y su socio comercial (en adelante – Yehezkel).
Se afirmó que Ben-Eliezer, Yehezkel y el acusado se conocieron a principios de los años 80 en Nueva York, al inicio del mandato de Ben-Eliezer como funcionario electo, cuando, en una fecha desconocida para la fiscalía, Ben-Eliezer pidió al acusado que consiguiera un empleo en Estados Unidos para su hijo, Ofir Ben-Eliezer (en adelante – Ophir) y el demandado así lo hizo, y empleó a Ophir en su negocio conjunto con Yehezkel en Estados Unidos.
Cabe señalar que el empleo de Ofir comenzó muchos años antes de los hechos relevantes para la acusación, y no hay duda de que esta cifra deba considerarse relevante para probar uno de los elementos del delito.
La concesión
- Según lo que se indica en la acusación, Ben-Eliezer recibió sumas de dinero del acusado en dos ocasiones diferentes, como se detalla a continuación:
La primera transferencia de fondos - En una fecha desconocida para la reclamación, Ben-Eliezer decidió comprar una propiedad inmobiliaria en la que planeaba vivir con su hijo y su nuera (Yariv e Irit). El 12 de julio de 2011, Yariv e Irit firmaron un contrato para la compra de la parcela en Nes Ziona por un importe total de NIS 1.550.000, aunque la compra de la propiedad fue financiada por Ben-Eliezer.