| Tribunal de Distrito de Central-Lod |
| Caso Civil 23921-09-21 Ebenbach contra Bank Leumi Le-Israel en apelación fiscal |
| Antes | El Honorable Juez Eli Brand | |
| Demandante | Shai-Lee Ebenbach
Por el abogado Reuven Bildt y Yehuda Sheffer |
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Contra
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| Demandado | Bank Leumi Le-Israel en una apelación fiscal
Por el abogado Noam Bar-David y Shir Eyal |
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Sentencia
- Antes de una demanda para una orden judicial que instruyera al demandado a abrir una cuenta bancaria a nombre del demandante en su sucursal bancaria privada 626, a la que se transferirían los fondos hereditarios de su fallecido socio de hecho en el banco en Singapur, después de que la demandada se negara a hacerlo por motivos de sospecha razonable conforme a las disposiciones de las Leyes de Prohibición del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Antecedentes fácticos
- A continuación, en resumen, se presentan los detalles de fondo que deben abordarse.
El demandado y el fallecido Sr. Shimon Shachar z"l, quien en vida portó el número de identificación XXXXXXXXXX (en adelante: "el fallecido"), fueron reconocidos por el Tribunal de Familia como cónyuges de hecho; el fallecido tenía unos 25 años más que el demandante y no tenía hijos.
- El fallecido era propietario de una tienda dedicada a la venta de ropa femenina (en adelante: "la tienda"), en la que aparentemente la demandante no estaba involucrada, y además, la pareja regentaba un club de striptease en Ramat Gan llamado "Stock Exchange Club" (en adelante: "el Club").
Tras la muerte de la fallecida, la demandante —que continuó gestionando el club junto con otros miembros de su familia— fue condenada por varios delitos fiscales relacionados con la gestión del club, por lo que fue sentenciada a 24 meses de prisión, que cumplió y fue puesta en libertad tras solo aproximadamente un año y un mes bajo libertad administrativa, y el hecho de la liberación anticipada es, según su versión, que no estaba respaldado por pruebas.
Además, y solo después de que la declaración de la demandada presentara una sentencia dictada en la Petición Administrativa (Tel Aviv Administrative) 66260-11-21 Yelena Elkin contra la Policía de Israel, Estación Regional de Yiftach (2 de mayo de 2022), en la que se indicó que había sido condenada, aparentemente en un procedimiento separado, por prostitución y por ocupar un lugar con fines de prostitución (Prueba F de las pruebas de la demandada), la demandante confirmó en su contrainterrogatorio lo anterior y que también cumplió prisión —según su alegación— durante dos semanas (p. 21 de la transcripción, líneas 8-28). Sin embargo, tampoco aportó ninguna prueba a esto.