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24.05%
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75.95%
- La atención se centró en propiedades inmobiliarias en Francia, dos en Lille (una de las cuales incluye unos 5.500 metros cuadrados y 72 plazas de aparcamiento; la otra incluye unos 5.780 metros cuadrados y 25 plazas de aparcamiento) y la tercera en Nantes (que incluye unos 3.889 metros cuadrados y 152 plazas de aparcamiento). Estas propiedades se usaban para alquilar oficinas, y cada propiedad estaba en manos de una compañía inmobiliaria independiente.
Como muestra el gráfico, las tres compañías inmobiliarias estaban en manos de SAS GJE Promotion France (en adelante: GJE o la empresa francesa). Aproximadamente el 76% de sus acciones estaban en manos de SAS Yizoom France (en adelante: Yizoom France), que está totalmente controlada por ADN, y aproximadamente el 24% de sus acciones estaban en manos de Guy Initiation, que también estaba totalmente controlada por ADN (en adelante: Guy Initiation; Guy Initiation también fue contrademandante, pero tras un acuerdo de conciliación descrito más adelante, el Sr. Knepfler permaneció como único contrademandante).
- Se copió de Nevoque el accionista mayoritario de ADN era, en el periodo correspondiente, Ari Global Capital en un recurso fiscal (en adelante: Ari Global Company), cuyo accionista mayoritario era el Sr. Avi Nehemia (Demandado 2; en adelante: Nehemiah). El Sr. Nehemia fue CEO de ADN y también director de ADN. Le proporcionó servicios de gestión por un importe de aproximadamente 150.000 ILS al mes.
El resto del Consejo de Administración estaba compuesto por el Sr. Daniel Dubrovsky, quien ejerció como Presidente (en adelante: Sr. Dubrovsky), y la Sra. Ravit Halevy Barzilai ( Sra. Halevy Barzilai) y el Sr. Shlomo Peretz (en adelante: Sr. Peretz) ejercían como directores independientes (los tres de los cuales en adelante serán denominados Directores).
- Así, el accionista mayoritario de la empresa francesa controla los activos en Francia, y el comprador de las acciones de Guy Development y ADN adquiere, en una cadena, la propiedad de estos activos. Cabe señalar que ADN también era accionista mayoritario de activos en Alemania, pero no se requieren detalles sobre este asunto para nuestros fines, y lo abordaré solo si es necesario. Por ello, nuestros ojos están fijos en las propiedades en Francia.
- No hay disputa en que, en ese momento, en 2016, ADN estaba en una situación financiera considerable (y según la contrademandante, incluso era insolvente). Perdió algunos de sus otros activos tras no poder cumplir con un préstamo anterior. Contrajo un préstamo para su recompra y, para financiar parte de los ingresos de la compra, solicitó un préstamo de 4,2 millones de euros a Ravad en un recurso fiscal (en adelante: Ravad; Apéndice 7 a la declaración jurada de Knefler). Este préstamo fue garantizado personalmente por el señor Nehemiah. Además, Ari Global, a través de la cual el Sr. Nehemia controlaba, como cabrá recordar, ADN, que utilizaba sus acciones en la empresa a favor de Ravad como garantía para el reembolso del préstamo.
Además, ADN solicitó un préstamo adicional a Mordechai Schechter en un recurso fiscal (en adelante: Schechter; Apéndice 12 a la declaración jurada de Knefler) por un importe aproximado de 4,8 millones de ILS. Este préstamo debía ser devuelto en octubre de 2016, y el Sr. Nehemia garantizó personalmente su devolución. La empresa solicitó préstamos adicionales, para los cuales el señor Nehemia no era garante personal.