Señora G.'Nipper: Hablo con él regularmente.
.....
El consejo de la mujer: ¿Cuál es exactamente tu papel en Alabama?
Señora G.'Nipper: Soy director.
El consejo de la mujer: ¿Hay otros directores en Alabama?
Señora G.'Nipper: No, solo yo.
El consejo de la mujer: ¿Desde cuándo eres director en Alabama?
Señora G.'Nipper: Creo que desde 2015.
El consejo de la mujer: ¿Cuándo es un taxi [Preguntado en inglés'Cómo rodar' - Y. S.] ¿Como fideicomisario de la Fundación Alaska?
Señora G.'Nipper: A todos nosotros, a todos los anteriores fideicomisarios, se nos pidió que asumiéramos lealtad y fuéramos nombrados en consecuencia.
El consejo de la mujer: ¿Quién se acercó a ti y te pidió que fueras fiel a la Fundación Alaska?
Señora G.'Nipper: [El hombre] se volvió hacia mí." (Véase la transcripción 19.7.2017, p. 44 págs. 34-5 y p. 45 s. 1-3, traducido del inglés).
- La señora Jennifer incluso declaró en su interrogatorio que nadie tiene ningún papel en la empresa de Alabama (véase transcripción del 19 de julio de 2017, p. 51, párrafos 12-15). Esto a pesar de los procedimientos legales que se llevaron a cabo contra la empresa de Alabama en Israel, en los que el hombre firmó declaraciones juradas en nombre de la empresa de Alabama, en virtud de su posición como asesor de inversiones de la empresa, un tema que, por su posición como única directora de la empresa, debería haber conocido. Incluso cuando se le confrontó con esta información, la señora Jennifer reiteró su respuesta de que no sabía que el hombre actuaba como consultor para la empresa de Alabama (véase transcripción del 19 de julio de 2017, p. 51, párrafos 16-21). Esta contradicción entre las respuestas de la señora Jennifer y la declaración explícita del hombre de que actúa como asesor de inversiones para una empresa de Alabama - "Cabe señalar que, en vista de mi condición de beneficiario del Alaska Trust, así como de asesor de inversiones para una empresa de Alabama, por supuesto, debo contactar con la señora Jennifer y me aseguro de mantenerla informada, en la medida de lo posible, sobre el estado del fideicomiso" (véase el párrafo 117 de la declaración jurada principal del hombre, énfasis no en el original) - indica que la señora Jennifer hacía lo que el hombre ordenaba, e incluso es coherente con el resto de las pruebas presentadas sobre la verdadera naturaleza de la compañía Alabama, es decir, para el propósito de un registro ficticio de la residencia, como se ha citado anteriormente.
- La identidad absoluta entre Alabama y el hombre incluso emerge a partir de pruebas adicionales presentadas por la mujer, lo que deja claro que la empresa actúa como una especie de 'banco privado' para el hombre. El hombre informó a las autoridades fiscales estadounidenses mediante un formulario de informe personal (FBAR) que tenía y tenía intereses en las cuentas bancarias de Alabama (véase el Apéndice 35 de los resúmenes de la mujer).
- En este sentido, durante el interrogatorio se le preguntó primero que no sabía dónde mantiene actualmente una cuenta bancaria la empresa de Alabama:
"El consejo de la mujer: Ahora quiero preguntarte sobre AlabamaSí. Donde Alabama Tengo una cuenta bancaria, ¿cuál es el número de cuenta, cuál es el número de la sucursal?