El abogado de la esposa: ¿Tenías derechos sobre la cuenta? ¿Tuviste acceso a la cuenta?
El hombre: No.
El abogado de la esposa: Y si te lo digo en la misma forma Fbar En 2007, cuentas esta cuenta como una cuenta que declaras a las autoridades fiscales sobre la que tienes control, derechos o interés?
El hombre: Una vez más.
El abogado de la esposa: ¿Es esto cierto en primer lugar?
El hombre: Bueno, primero que nada, ¿qué?
El abogado de la esposa: Es cierto que dentro del marco de la Fbar Tuyo.
El hombre: Rellené un formulario Fbar?
El abogado de la esposa: [El hombre], con el número de Número de la Seguridad Social Eliges listar el número de cuentas bancarias de tu empresa Alabama En el que no lo tienes, dices, no tienes control, ¿es cierto?
El hombre: Sí. Porque lo soy. De nuevo, ¿qué es una forma FbarEs algo muy complejo y complicado. Rellené formularios Fbar De acuerdo con la ley.
El abogado de la esposa: ¿Por qué cumpliste? Alabama ¿Y digamos que no conociste ninguna otra empresa en el mundo?
El hombre: Porque soy el fundador de la lealtad.
El abogado de la esposa: Sí.
El hombre: de Alaska, que posee una empresa Alabama Y según las leyes fiscales estadounidenses, estoy obligado a ser el oficial fiscal de este fideicomiso, así lo llaman Propiedad fiscal" (Véase el acta de la audiencia del 18 de noviembre de 2020, pp. 685, 4-26, pp. 686, 1-6, 677, 11-26 y 688 preguntas; 1-14; énfasis añadido).
- Una vez más, el hombre se ve enredado en mentiras que él mismo ha tejido y es evidente que no teme subestimar la inteligencia de los oyentes.
- Durante su interrogatorio, el hombre lacónico negó haber actuado sobre las cuentas bancarias de la empresa de Alabama, sin intentar iniciar esta línea de investigación. En vista de su conocimiento de las cuentas bancarias de Alabama por un lado, y su insistencia en responder con respuestas vagas y desafiantes por otro, descubrí que la siguiente respuesta del hombre no podía recibir la menor confianza:
"El abogado de la esposa: ¿Es cierto que ocasionalmente envías solicitudes para diferentes funciones y las pides en el contexto de Alabama Abierto a Alabama Cuentas bancarias, cerca de Alabama ¿Cuentas bancarias?