El hombre: (Maayan) Eso es desde 2013, sí.
El abogado de la esposa: [Excelente]. ¿Desde cuándo no es esto cierto? ... Déjame ahorrarte, enséñame un documento que demuestre que has dejado de tener el control en algún momento.
El hombre: No tengo documentos, pero dejé de ser accionista mayoritario en Oklahoma en 2014 o 2015 cuando me pidieron que no lo tuviera por culpa de Estados Unidos.KYC En los bancos, ha cambiado.
El abogado de la esposa: No entendía nada, ¿quién era, ellos?
El hombre: Ellos son el banco. Oklahoma es una empresa que tiene acciones en esta compañía. Acciones al portador El titular del certificado de acciones es el titular de la cuenta. La razón por la que tenía esta cuenta era porque no podía abrir una cuenta a mi nombre, pero cuando elCumplimiento Básicamente dijo: escucha, en realidad eres tú, ciérralo o ya no tendrás el control, no tuve elección y realmente no hubo más contacto,
El abogado de la esposa: ¿Y quién era el accionista mayoritario en Oklahoma, según usted?
El hombre: Te respondí antes de la pausa, puedo responder a la misma pregunta otra vez.
El abogado de la esposa: No, le pregunté por Nebraska antes del descanso.
El hombre: No, no es cierto. Me preguntaste por Oklahoma y dije sobre..., así que por favor no, error, me preguntaste y te respondí.
El abogado de la esposa: ¿Tienes algún documento que confirme algo de lo que acabas de decir?
El hombre: Lo que tengo, lo he entregado" (Véase la transcripción del 24 de noviembre de 2020, pp. 920, 20-26 y 921, 1-23).
- Para demostrar que no se trata de un caso aislado y excepcional, también citaré a continuación el ejemplo de una empresa de Nebraska, otra filial del fideicomiso de Arizona. Respecto a esta empresa, el hombre declaró en su declaración de defensa que era únicamente asesor de inversiones de la empresa y que nunca había tenido un accionista o posición mayoritaria en ella. En su testimonio ante mí, el hombre se enfrentó a un formulario FBAR presentado en su nombre en 2007 ante las autoridades fiscales de EE. , donde declaró ser accionista mayoritario de la empresa de Nebraska. Aquí, el hombre continuó afirmando que se trataba de otra empresa llamada Duma, sin presentar ninguna referencia al respecto. Mi impresión de su testimonio en esta línea de investigación (como se puede decir de la mayoría del testimonio del hombre) es que el hombre se comporta como si fuera un mago de la tierra de Oz con humo y espejos en su poder, a través de los cuales busca protestar y eliminar todo lo que no beneficie a su versión. Así que le preguntaron y respondieron:
"El abogado de la esposa: Pasemos un momento a la empresa de Nebraska. Te digo que eres accionista mayoritario de una empresa de Nebraska, ¿verdad? ¿Era usted accionista mayoritario en alguna empresa de Nebraska?