El hombre: Confirmadme que estamos distribuyendo Distribuciones ¿Preguntas?
El abogado de la esposa: Sí, divisiones.
El hombre: Para la cuenta de [La mujer] ¿Como revelador? Sí.
El abogado de la esposa: Para ti y para [La mujer]¿Derecha?
El hombre: Sí" (Véase el acta de la audiencia del 18 de noviembre de 2020, p. 621, párrafos 18-25)
- ¿Pero de quién? Desde el estallido del conflicto entre los cónyuges, cesaron las transferencias financieras de las filiales a la mencionada cuenta bancaria. ¿Entonces, a dónde va el dinero? El hombre abre una cuenta bancaria a nombre de una filial de un fideicomiso, en este caso -una empresa de Oklahoma- en la que se le define como único beneficiario (véase el Apéndice 25 de los resúmenes de la esposa).
- Luego, los fideicomisos comienzan a transferir fondos a través de las filiales a la cuenta bancaria de otra apelación de empresas de Oklahoma (véase los Apéndices 26-27 de los resúmenes de la mujer).
- Para completar el panorama, en enero de 2016, la Oklahoma Company transfirió la suma de ILS 163.143.037 a la cuenta personal del hombre en Israel (véase el Apéndice 28 de los resúmenes de la mujer).
- ¿Admite el hombre que este es su modus operandi? ¡Absolutamente no!
Así, declaró en su interrogatorio que no era accionista mayoritario de la empresa de Oklahoma y, tras ser confrontado con un documento que atestiguaba lo contrario, afirmó que dejó de ser accionista mayoritario en el año siguiente a la redacción del documento, pero no presentó ninguna referencia al respecto ni explicación sobre quién era el accionista mayoritario después de él. Así que le preguntaron y respondieron:
"El abogado de la esposa: Hablemos de la empresa de Oklahoma. Confirmadme en Oklahoma City. Confíreme que eres accionista mayoritario de la Oklahoma Company.
El hombre: No tengo el control.
El abogado de la esposa: Les presento un documento marcado como Apéndice 13 a la declaración jurada del testigo principal de la [La mujer]. Este es un documento de un banco CBH dirigido a ti, con la fecha 28.2.13 y aquí está escrito que según nuestros registros, eres elAsí que propietario beneficiario, el único accionista de control de Oklahoma.