A: Sí.
El Tribunal: ¿Oh, para disfrazarlo?
El tribunal: Para ocultar que es impropio.
R: Exacto.
El Tribunal: Y el contable en Langa es... Él es el hombre.
R: El contable en Langa... - - - - -
P: ¿Es el asesor fiscal que mencionó en la respuesta?
R: Eso lo mencioné en el arrepentimiento."
(p. 95, párrafos 23-35; p. 96, párrafos 1-5 de la transcripción)
- Por si fuera poco, no se puede evitar la conclusión de que la transferencia de fondos entre las partes estuvo contaminada por intentos de ocultarla a las autoridades fiscales, dado que una parte significativa de estas transferencias se realizaban en efectivo, a menudo en manos de terceros anónimos cuyo papel era vincular a Baruch (o a su esposa) con Segal. La respuesta de Baruch se adjuntó como Apéndice 8 a una tabla que, según él, fue preparada por él junto con su esposa, detallando numerosas transferencias financieras hasta el 25 de octubre de 2020, por un valor de 2,947 millones de NIS (la "Tabla de Pagos 10/2020"). El testimonio de Baruch indica que algunas de esas transferencias de dinero se realizaron "de manera incorrecta":
P: Mira. en... En esta tabla hay muchos, muchísimos nombres que... Que nosotros... eso no lo sé. Ahí está Hili, está aquí... Eh... Aquí hay mil, te has puesto enfermo... Anjin y otros sacerdotes y sacerdotes.
A: Para eso estoy aquí.
Q: El nombre es un segundo. El nombre – el nombre de pila del señor Segal, Yair – aparecerá aquí varias veces. Hasta ahora, ¿verdad?
A: Muy cierto.
Q: Bien. Ahora, hay muchas líneas en este documento que hablan de pagos en efectivo.
A: Así es.
Q: Así es. ¿De dónde sacas tanto dinero?
A: Espera, ¿eres un impuesto sobre la renta?
Q: Te lo pregunto y me responderás.
A: Tengo todo lo que quiera.
Q: Todo lo que quieras.
A: Tengo una empresa, en Hungría, a la que puedo distribuir un dividendo a mí mismo – ¿qué es? Soy una empresa que construye. ¿He obtenido algún beneficio?
El tribunal: No, él te está pidiendo... El dinero está bien. ¿Por qué no una transferencia bancaria?