A: Porque todas las transferencias que se hicieron son muy sencillas. Lo verás en la correspondencia. Yair pregunta: Mi compañero de yate viene - dale cincuenta mil shekels. Está escrito. Pásasela, a Baa [la esposa de Baruch, H.B.], un tal Nimrod Rinot. Se merece venir - escribe: He recibido 50.000 euros de tu parte. Luego escribe: Escucha, el conductor de Yugoslavia vendrá a mí, lo trasladará a Polonia.
Q: Eso es lo que dices.
A: ¿Qué significa "eso es lo que afirmo"? Hechos.
Q: Dices: Es... Llamémoslo en el idioma de la calle, plata blanca.
A: No es dinero blanco.
Q: El blanco es legal.
A: Definitivamente blanco. Es todo blanco.
A: ¿Puedo retirar efectivo---"
(p. 28, párrafos 18-33; p. 29, párrafos 1-11 de la transcripción)
- Por tanto, esta es una conducta sistemática, planificada y ordenada por parte de Baruch y Segal, quienes se abstuvieron de transferir fondos de forma aceptable y documentada mediante cheques o transferencias bancarias, debido a consideraciones que les reservaban. El propio Segal testificó sobre este asunto en su interrogatorio:
"P: También le remito al Apéndice 9; Son muchos documentos, intentaremos hacerlo como... Ejemplo. Por ejemplo, en la página 65, hay una correspondencia tuya con Baa, que dice que le dio al señor Kapor diez mil dólares. ¿Quién es el señor Kapoor?
A: Uno de los... Empleados que están en Hungría.
Q: Uno de los empleados, dices... A los tuyos que estás en Hungría.
A: No es mío, pero... Un tipo que trabaja en Hungría. No es mi empleado personal.
Q: ¿Pero le pediste que te consiguiera dinero?
A: Tienes un correo electrónico aquí. Sí.
El Tribunal: Por eso te lo pide.
A: Sí.
Q: Ahora, en la página 66, por ejemplo —confirmas aquí— que aquí hay blanco sobre blanco, como en el poema, pero aún puedes ver... S... Que recibiste veinte mil dólares de Hili. En tu correspondencia con Baa, ¿verdad?
A: Así es.
El tribunal: Dígame, ¿así es como se transfiere el dinero?
A: Su Honorable Juez. Hay cálculos que se han hecho con Moon durante muchos años - como amigo, desde los... Consideraciones que existen entre nosotros. Algunas cosas se hicieron de esta manera, de la transferencia – pagué, di; Pagué en el acto, me devolvieron. Hay cosas que pertenecen a la inversión. Hay cosas diferentes; Así es como lo hacemos entre amigos...