Caso Penal (Centro) 6040-07-20 Estado de Israel contra Arkadi Shkovitzky

Veredicto

Resumen

1. El acusado 1 (en adelante: "el acusado"), el acusado 2 (en adelante: "el acusado") y otros tres (el acusado 3 Doron Tavorinsky (en adelante: "Tavorinsky"), el acusado 4 Assaf Klaus (en adelante: "Klaus") y el acusado 5 Binyamin Biton (en adelante: "Biton")) fueron acusados en un asunto conocido como "La Jaula del Dinero". El caso de los acusados 3-5 fue cerrado, después de que estos acusados se declararan culpables de acusaciones enmendadas como parte de acuerdos de culpabilidad y fueran sentenciados.  Por lo tanto, nos preocupamos por el acusado y el acusado, su esposa en ese momento.  Todos los cargos están dirigidos contra el acusado, mientras que solo la acusación No. 15 también está dirigida contra el acusado (en adelante: "los acusados"). 

Agregaré que en cuatro acusaciones separadas, Aharon Shaked, Shlomo Hatuka, Reuven Gonen y Benny Bezov fueron acusados, todos los cuales confesaron y fueron condenados, cada uno según su parte, y testificaron como parte del caso de la fiscalía.

2. La investigación abierta ("la infracción") comenzó en noviembre de 2018, y la acusación contra los acusados se presentó en julio de 2020 tras un proceso de audiencia. Como parte de la acusación, también se presentó una solicitud de confiscación de bienes bajo la Sección 21(a) de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero, 5760-2000 (en adelante: la "Ley de Prohibición del Lavado de Dinero") y bajo la Sección 297(a)(1) de la Ley Penal, 5737-1977 (en adelante: la "Ley Penal"). 

El caso de la fiscalía se abrió en julio de 2021 y se extendió debido a la cancelación de fechas probatorias durante la pandemia de COVID-19, así como a la solicitud del abogado defensor de cancelar fechas probatorias debido al deber de reserva durante la Guerra de la "Espada de Hierro".  Hubo 25 audiencias probatorias en el caso, en las que se escucharon muchos testigos.  Se presentaron muchas pruebas, incluyendo un CD con archivos de audio de escuchas telefónicas (P/19), acompañado de cinco carpetas con transcripciones de las conversaciones.  Hay dos estaciones de escucha: una en el número de suscripción telefónica del acusado, que operó desde enero de 2018 y de manera intermitente hasta el "hackeo", y la segunda en el número de suscripción telefónica del acusado, que operó desde septiembre de 2018 hasta el día después del "hackeo" (p.  6 de los resúmenes del acusador).