Casos legales

Caso Penal (Centro) 6040-07-20 Estado de Israel contra Arkadi Shkovitzky - parte 108

October 12, 2026
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Llamada No. 1810 del 1 de noviembre de 2018 a las 21:08 (el día del arresto del acusado) - una conversación del día del arresto, entre el acusado y Bazov (un empleado del intercambio "Hashalom", ver Cargo 4). Bezov llamó al acusado y pidió reunirse con ella urgentemente. El acusado dijo que el acusado había sido arrestado y le preguntó a Bezov:  "¿También vinieron contigo?" Y Bezov respondió: "Sí, estaban en mi oficina, por eso" (por eso quiere reunirse con ella – M.B.). A la afirmación de que la acusada estaba al tanto del lavado de dinero en la bolsa, ella respondió que no hubo lavado de dinero, sino solo fragmentación de dólares a través de la transacción, por parte de turistas que se refería al intercambio (pp. 605-606). Cuando le preguntaron si Bazov la había llamado esa misma noche, afirmó que la Fiscalía del Estado había elegido solo una de varias conversaciones (p. 607).

Llamada No. 1812 del 1 de noviembre de 2018 a las 21:15 - Otra conversación entre la acusada y Bzov, en la que la acusada dice que no vale la pena reunirse, por consejo de su abogado, por miedo a la vigilancia. A la afirmación de que un cónyuge que no tiene nada que ocultar no le teme a la vigilancia policial, ella respondió que tenía miedo porque la policía llegó a su casa esa mañana (p. 609).

Conversación No. 1825 en ruso del 1 de noviembre de 2018 a las 21:34 - Una conversación con Voba (Ziv), el hijo del acusado de su matrimonio anterior, en la que la acusada dice que Bazov le informó sobre una búsqueda en Cheing y también quiere hablar con ella sobre cierto cheque. Ella confirmó, a regañadientes, que había sabido por Bazov que Cheing había encontrado cheques relacionados con el asunto (transcripción del 26 de septiembre de 2023, p. 540, el resto de las referencias en el contrainterrogatorio del acusado se referirán a esta transcripción).

Conversación No. 2840 del 22 de marzo de 2018 - entre los dos demandados. El demandado pregunta al demandado sobre una situación en la que se le preguntará al banco de qué se trata el depósito. En la conversación se mencionan las sumas de NIS 100,000, NIS 80,000 y NIS 45,000. El demandado le indica que responda que estos son ingresos de la villa. Se le preguntó a la demandada si había depósitos de la villa en la cuenta, y ella respondió que nunca ocultaron que había ingresos, pero ella no ganó NIS 1 millón y que hubo pérdidas por la villa (p. 544).

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