Investigación principal
- El CPA Menachem Dotan testificó que el acusado lo contactó en 2014 respecto a una casa que quería rentar. Los demandados querían operar una propiedad con fines turísticos, y él les aconsejó hacerlo a través de una empresa activa que poseían. Los demandados hicieron esto durante varios meses y no continuaron más allá de eso (pp. 651-652).
El testigo conocía la actividad comercial por facturas. No hubo más indicios (p. 652). Los demandados le dijeron en retrospectiva que la actividad del motel había cesado porque habían donado la casa a la asociación y a familiares que vivían ahí, tras la enfermedad de su hijo (p. 652). Hasta donde él sabía, la propiedad no estaba rentada y no se le informó que había ingresos provenientes de la propiedad (p. 654)..
Contrainterrogatorio
- El testigo rechazó el argumento de la defensa de que los demandados le habían dado información adicional sobre la cual les había dicho que no necesitaba reportar (pp. 658-659). Como dijo: "Si se me da información expresada en los informes, porque no me la proporcionaron, no se pronuncia" (p. 659). También rechazó la afirmación de que les dijo a los demandados que solo debían reportar sus ganancias (p. 659). En 2016, ya no hubo más facturas (p. 659).
- El testigo fue referido a la lista de rentas preparada por el demandado (P/6, Apéndice H, p. 236) y al hecho de que, según la lista, unidades en el motel fueron rentadas durante 2016, para pago. Sin embargo, según el informe presentado por el testigo para 2016 para los demandados, ese año no hubo ingresos por renta. El testigo explicó que no sabía sobre el alquiler y rechazó la afirmación de que les había dicho a los demandados que estaban exentos. El testigo señaló que también existe la obligación de reportar ingresos exentos de impuestos (p. 660).
- Reportó el departamento en Pardes Hanna a las autoridades fiscales en 2017, cuando recibió información al respecto. El testigo rechazó la afirmación de que les dijo a los demandados que estaban exentos de reportar sobre este departamento (p. 660).
Testimonio de Amsalo Abeba (transcripción del 26 de septiembre de 2023)